非法吸收公众存款 （2019）冀02刑终615号

被告人杨庆军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于辩护人田家华提交的《康道食品商店王旭周退款协议书》，经查，因不能证明与本案集资参与人相关，故对该组证据不予采信。对于被告人杨庆军及辩护人田家华所提本案系单位犯罪的辩解及辩护意见，经查，沈阳老妈乐商贸有限公司唐山市路北区韩城店不符合单位犯罪主体的构成，被告人杨庆军系自然人犯罪，故对该辩解及辩护意见不予采纳；所提被告人杨庆军本人也是受害者，积极退还集资参与人钱款，未获得非法利益，建议对其减轻处罚的辩解及辩护意见，因未提交相关证据证明被告人杨庆军亦属集资参与人，亦无证据证明其积极返还集资参与人款项；其未获得非法利益并非对其从轻处罚的条件；被告人杨庆军实施犯罪给集资参与人造成巨大损失，社会危害性较大，故对上述辩解及辩护意见均不予采纳。被告人杨庆军对其所吸收的资金并无实际控制和支配权，在犯罪中所起作用较轻，到案后能够如实供述主要犯罪事实，系初犯，故可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第四

被告人杨庆军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于辩护人田家华提交的《康道食品商店王旭周退款协议书》，经查，因不能证明与本案集资参与人相关，故对该组证据不予采信。对于被告人杨庆军及辩护人田家华所提本案系单位犯罪的辩解及辩护意见，经查，沈阳老妈乐商贸有限公司唐山市路北区韩城店不符合单位犯罪主体的构成，被告人杨庆军系自然人犯罪，故对该辩解及辩护意见不予采纳；所提被告人杨庆军本人也是受害者，积极退还集资参与人钱款，未获得非法利益，建议对其减轻处罚的辩解及辩护意见，因未提交相关证据证明被告人

河北省唐山市中级人民法院刑事裁定书（2019）冀02刑终615号原公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨庆军，男，1979年8月2日出生，吉林省辉南县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省通化市辉南县，捕前住唐山市路北区韩城镇南关村。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年3月21日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年4月27日被逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。辩护人田家华……