非法吸收公众存款罪 （2018）沪0115刑初4800号

本院认为，被告人高某某、马某某、丁某某、曾某某、李某3作为善某金融公司的其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成(单位)非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。被告人高某某、马某某、丁某某、曾某某、李某3在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人高某某、马某某、丁某某、曾某某、李某3有自首情节，均依法从轻处罚。案发后，被告人高某某退缴违法所得人民币12万余元，被告人马某某退缴违法所得人民币38万元，被告人丁某某退缴违法所得人民币210余万元，被告人李某3退缴违法所得人民币260余万元，均酌情从轻处罚。辩护人提出的要求对被告人高某某、马某某、丁某某、曾某某、李某3从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。

经审理查明：2013年12月，善某(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“善某金融公司”)注册成立，后陆续在全国29个省、直辖市设立1100余家理财门店，招聘业务团队，在未经国家批准的情况下，采用广告宣传、赞助大型活动、门店招揽等方式公开宣传，允诺高额利息回报，销售“鑫年丰”“双季盈”“鑫季丰”“月月盈”等理财产品，向社会不特定公众非法吸收资金。2017年8月起，善某金融公司通过上述手段，销售由贵州中耀华建公司作为转让方的“政信通(幸福之路)理财产品”，向社会不特定公众非法吸收资金。

上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2018）沪0115刑初4800号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人高某某，男，1986年12月17日出生，汉族，户籍地天津市。辩护人刘晓光，上海君之程律师事务所律师。辩护人时卉，上海君之程律师事务所律师。被告人马某某，女，1982年1月26日出生，汉族，户籍地上海市，现住上海市静安区。辩护人张永，上海瀚品律师事务所律师。被告人丁某某，男，1981年12月2……