非法吸收公众存款罪 （2018）沪0115刑初4765号

本院认为，被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3作为善林金融公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成(单位)非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人顾某3的辩护人提出被告人顾某3缺乏构成非法吸收公众存款罪的主观要件，没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人提出上述被告人系从犯的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人杨2、张某3系从犯，依法减轻处罚。被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3具有自首情节，依法从轻处罚；被告人顾某3、陈4、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3在案发后退赔了相关财物，减轻了集资参与人的损失，量刑时酌情考虑。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。

经审理查明，2013年12月，善林金融公司注册成立，后陆续在全国29个省、直辖市设立1100余家理财门店，招聘业务团队，在未经国家批准的情况下，采用广告宣传、赞助大型活动、门店招揽等方式公开宣传，允诺高额利息回报，销售“鑫年丰”“双季盈”“鑫季丰”“月月盈”等理财产品，向社会不特定公众非法吸收资金。2017年8月起，善林金融公司通过上述手段，销售由贵州中耀华建公司作为转让方的“政信通(幸福之路)理财产品”，向社会不特定公众非法吸收资金。

上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2018）沪0115刑初4765号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人顾某3，男，1976年10月3日生，汉族，户籍地上海市静安区，现住上海市虹口区。辩护人漆颖，上海欧泽律师事务所律师。被告人陈4，男，1992年5月2日生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人章建新，上海其新律师事务所律师。被告人仝某某，女，1984年12月16日生，汉族，户籍地湖北省武汉市。辩……