非法吸收公众存款罪 （2019）沪0106刑初1526号

本院认为，被告人刘2、申某某、李某、祖某某、马某作为穿越公司其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人李某及其辩护人提出2015年后李某名下团队解散的意见，经查，同案犯宛某某、肖某、龚凯威均供述王香系业务经理，与被告人李某同级，故对审计意见中李某在2015年后名下业务员王香非法吸收存款的数额予以酌情扣除。综合五名被告人在穿越公司的职位、吸收数额、获利等情况，被告人刘2、申某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某、祖某某、马某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马某在公安机关上门抓捕过程中未反抗，如实供述自己罪行，不具有自动投案的主动性和自愿性，依法不能认定自首，但可依法从轻处罚。被告人李某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人刘2、申某某、祖某某到案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人刘2、申某某、李某、祖某某、马某到案后均退赔部分违法所得，弥补了集资参与人部分经济损失，在量刑时予以酌情考虑。

经审理查明：2012年起，刘1在经营穿越公司和上海刚顺果蔬合作社过程中，租借上海市静安区天目西路ＸＸＸ号联通国际大厦2505-2507室作为办公场所，雇佣被告人刘2、申某某、李某、祖某某、马某等人，以随机拨打电话、召开宣讲会等方式宣传公司投资有酒店和金矿等项目，承诺年化12-24%的高额收益且到期还本，吸收不特定公众存款。经审计，2012年起，刘1以穿越公司、刚顺合作社名义吸收社会公众资金约2.46亿元，未兑付金额约1.62亿元。被告人刘2于2013年9月入职穿越公司，先后担任主管、经理、副总经理等，期间个人及带领团队销售上述理财产品，非法获利。经司法审计，刘2任职期间参与吸收资金共计8600余万元，未兑付5400余万元。被告人申某某于2013年7月入职穿越公司，先后担任主管、经理、市场总监等，期间个人及带领团队销售上述理财产品，非法获利。经司法审计，申某某任职期间参与吸收资金共计4200余万元，未兑付3200余万元。被告人李某于2013年10月入职穿越公司，先后担任业务员、主管、经理等，期间个人及带领团队销售上述理财产品，非法获利。经司法审计，李某任职期间参与吸收资金共计约2000万

刘2、申某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2019）沪0106刑初1526号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2019〕645号起诉书指控被告人刘2、申某某、李某、祖某某、马某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员沈1出庭支持公诉。……