非法吸收公众存款罪 （2020）鄂1083刑初130号

公诉机关认为，被告人史吉武违反国家金融管理法律法规，扰乱金融秩序的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人史吉武对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人高明的辩护意见：一、犯罪事实部分。1、根据被告人史吉武承包欣鑫米业公司的正常生产、经营时间（2006年至2016年），以及从借款对象、关系、利率、用途等方面综合分析，被告人史吉武在2016年之前向王某1、程某、孙某、李某、韩某、涂阳或通过他们向其他人所借的款项依法认定为非法吸收公众存款，这部分没有异议。但除此之外，其余借款均没有向社会公开宣传，都是他向同学、同事、朋友、邻居等特定对象一对一所借。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，属于非法吸收或变相吸收公众存款。根据这一判定标准，应当对不属于非法吸收公众存款的民间借款予以排除。其次，袁某、沈某琴的款项属于收购粮食的欠款，不应当认定为非法吸收公众存款。二、量刑事实部分。被告人史吉武具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人史吉武在到案后并如实供述自己的犯罪行为，其行为构成坦白，依据《刑法

经审理查明，2004年初，被告人史吉武以每年人民币3万元承包了洪湖市欣鑫米业有限责任公司。2006年洪湖市新滩镇粮管所改制后，被告人史吉武与个体经营者王某2、姚某1三人共同出资，以人民币24.8万元买断洪湖市欣鑫米业有限责任公司及其厂房、土地，并由被告人史吉武作为法人代表实际经营。2007年王某2、姚某1两人陆续退出该公司的实际经营。尔后由被告人史吉武单独自主经营，由于经营不善，出现资金紧缺情况。于是，被告人史吉武采取委托他人介绍借款付月息10‰至15‰口口相传的手段，向社会不特定人员“借款”吸储。自2011年至2017年1月期间，被告人史吉武向社会不特定对象51人非法吸储，非法吸收资金人民币905.12万元（扣减个体户袁某稻谷款12万元、沈某琴稻谷款18万元，共计人民币30万元），因不能偿还借款资金而逃离本市，2019年11月20日公安干警在广州市增城区新塘镇新塘公园路边将其抓获。

湖北省洪湖市人民法院刑事判决书（2020）鄂1083刑初130号公诉机关洪湖市人民检察院。被告人史吉武，男，1963年11月15日出生，汉族，洪湖市人，高中文化，原系洪湖市欣鑫米业有限责任公司法人代表。家住洪湖市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月20日被公安机关抓获，2019年11月22日被洪湖市公安局刑事拘留，2019年12月27日经洪湖市人民检察院批准逮捕，同日由洪湖市公安局执行。……