组织、领导传销活动罪 （2018）湘0922刑初519号
裁判要旨
本院认为，被告人曹志华、夏艳以提升信用卡额度，刷卡消费获取银行分润为名，要求学员交纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关对被告人曹志华、夏艳犯组织、领导传销活动罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。案发后，被告人曹志华主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人夏艳能如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人曹志华、夏艳均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且能积极退赃，依法可以从宽处理。根据被告人曹志华、夏艳的犯罪情节及悔罪表现，结合其社会调查评估意见，对其宣告缓刑不致再危害社会，均可对其适用社区矫正。被告人曹志华、夏艳犯罪所得赃款，应依法予以追缴。
摘要
桃江县人民检察院指控，2016年7月至2017年3月31日，王明穆（已判刑）、金某1（在逃）、安某、刘某3、金某2（均已判刑）等人，依靠济南盛大财源电子商务有限公司、山东盛大财源电子科技有限公司、香港盛源财商金融服务集团有限公司等公司为掩护，建立传销网站，进行传销活动。该传销组织为了达到非法获利的目的，利用信用卡办卡、养某、金融培训、ＰＯＳ机刷卡返现获取银行分润等为由头，并采取高额回报的奖励制度广泛宣传，大肆拉人入会进入该传销组织。会员按双轨制排列，一发展二、二发展四，呈金字塔状，并以发展人员数量为依据产生推荐奖230元（正式会员发展一名下线即可获得）、层碰奖600元（1-3层只要左右两区有一对满足1:1即可获得，正式会员直推新会员为该会员的第1层，第1层直推的为第2层，依此类推）、量碰奖120元（根据会员下面左右两区业绩对碰情况产生，日封顶8000元）、见点奖10元（1-15层只要直推了一人，以下的网体内15层每个点10元收益）、报单费（15元每人）等奖项。会员的各种奖励均以会员网站内虚拟货币（奖金币）的形式发放，奖金币可以转换成电子币，也可以提现，但需收取10%的手续费。电子币的唯
正文（节选）
曹志华、夏艳组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2018）湘0922刑初519号：桃江县人民检察院以桃检刑诉（2018）533号起诉书指控被告人曹志华、夏艳犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案。依法适用简易程序，由本院审判员左金辉独任审判，于2018年11月27日公开开庭审理了本案。书记员胡彬担任法庭记录。桃江县人民……