组织、领导传销活动罪 （2018）豫0825刑初159号

本院认为，被告人刘小兰组织、领导“全民消费网”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人的获利数额证据不足，本院不予采信。关于被告人刘小兰辩称不清楚下线发展的会员情况、辩护人辩称刘小兰不属于情节严重的辩解意见，刘小兰发展的下线人员继续发展的下线属于其间接发展的人员，侦查机关从“全民消费网”后台系统提取了电子数据并制作出“全民消费网”参与人员树型图，由此计算出被告人名下层级和会员人数，被告人可从其名下所有会员处得到相应的“对碰奖”收益，故根据树型图统计出被告人名下的人数应认定为发展传销人员人数，且公诉机关已将重复人数和未成年人数予以扣除，数据客观真实，刘小兰名下所有会员均应认定为其发展的人数，属于情节严重的情形，故被告人及辩护人的辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘小兰辩称其有检举揭发他人犯罪的立功情节，经查刘小兰虽在羁押期间主动检举揭发他人违法犯罪线索，但均未经查证

经审理查明：2016年12月，被告人刘小兰加入“全民消费网”（注册单位为南宁市乐满云网络科技有限公司），以“国家第九大民生工程，会员加入即可获得原始股”等虚假内容进行宣传，发展下线会员，以虚拟电子积分为载体，通过“静态奖”“推荐奖”“对碰奖”奖金制度，引诱会员继续发展下线赚取电子积分，以发展下线会员人数作为返还依据，会员账号中的7000个原始积分以外每累积700个或者700倍数的电子积分可以返现金（与人民币1：1兑换）。具体模式为：新会员缴纳7000元，推荐人可获2500元的推荐奖（新会员缴纳4500元无推荐奖），即可获得一个会员账号，并持有该网7000元的原始股（即7000个电子积分），可获得300天的“静态奖”固定返还（每天100至300个不等的电子积分，不含双休日）；实行“双轨制”发展下线，每个会员可以直接发展2名下线会员安置到自己的Ａ区和Ｂ区，再发展人员均以此模式逐层往下安置，两个下线区之间每次“对碰”均能拿到系统奖励的630个电子积分（即对碰奖），每个会员号每天所获动态奖以10个为限但不限制返利层级。被告人刘小兰在广西南宁组织人员在工作室集中授课，使用微信等方式进行广泛宣传，

刘小兰组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省温县人民法院刑事判决书（2018）豫0825刑初159号：温县人民检察院以温检公诉刑诉（2018）133号起诉书指控被告人刘小兰犯组织、领导传销活动罪于2018年5月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员米守斌、刘霞出庭支持公诉，被告人刘小兰及其辩护人成琴到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2016年1……