组织、领导传销活动罪 （2018）湘0602刑初136号

本院认为，被告人洪子江以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心会”网站，以高额静态收益和动态收益为诱饵，要求参加者购买“善种子”的方式获得加入“善心汇”组织资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一、关于被告人洪子江参与传销活动发展人数的认定问题。1、侦查机关委托具有司法鉴定资质的机构及人员依法对被告人洪子江在“善心汇”会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析，司法鉴定机构做出的司法鉴定意见书认定，被告人洪子江的账户在整个会员网络中处于第8层（整个网络有75层），其下级网络有19层，30902个会员账号（总下级会员数）；且对上述鉴定意见，侦查机关亦提供了根据“善心汇”网上数据统计的被告人洪子江直接发展的下线会员名单、被告人洪子江下线成员三层结构图、三层关系表及所有下线成员五层结构图予以印证。2、侦查机关提供的记载被告人洪子江部分下线会员编号、姓名、身份证号码、推荐人数账户、推荐人所在层级数、推荐下线会员数、会员系统绑定的银行卡号码等情况的明细表

经审理查明:2013年5月，黑龙江籍人员张某（另案处理）等人在深圳市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），之后，在互联网注册ｗｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｃｏｍ等多个网站域名，并搭建起“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台。该“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，依托上述会员管理平台，采取“布施”（即投入一定资金）与“受助”（即获取一定资金）、售购或奖励虚拟的“善种子”、“善心币”、“善金币”及发展下线会员获取个人管理奖等方式，不断发展会员、吸收资金，获取非法收益。基本模式为：参加者以购买一个“善种子”（用于激活）的名义交纳300元会费在“善心汇”网站系统平台获得其入会的激活码，由推荐会员激活账户，参加者即成为“善心汇”会员，新会员再交纳100元购买一个“善心币”（又称排单币，用于挂单），通过购买的“善心币”排单并按照“善心汇”系统平台提供需布施人员名单、账号等信息打款2000元至30万元给“善心汇”布施，布施成功后，新会员便等待接受“善心汇”组织其他会员对其自己的布施即受助，受助时限根据新会员资助的社区时限匹配收款。会员通过

洪子江组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2018）湘0602刑初136号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2018］10号起诉书指控被告人洪子江犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员孙爱涛、徐保尧参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2018年7月19日公开开庭审……