组织、领导传销活动罪 （2018）川0504刑初378号

本院认为，“善心汇”会员管理平台，以“扶贫救济，善心相通”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。被告人陈显蓉自注册成为善心汇会员后，积极发展下线会员，直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加善心汇，已发展会员达到30人以上且层级在三级以上，对善心汇组织的发展、扩大起到了一定作用，扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈显蓉犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。鉴于本案被告人陈显蓉在善心汇传销组织中，仅是网络系统中的会员，并非该组织的发起人及主要组织者，相对善心汇的创建者等主要责任人，起次要或者辅助作用，责任相对较小，可比照主从犯的处罚原则，从轻或减轻处罚。被告人陈显蓉有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈显蓉的家属代其退缴部分违法所得，依法可酌情从轻处

经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇），在深圳市注册成立。2016年5月，善心汇众扶互生会员系统（又称善心汇新经济生态系统）该平台正式运营。要成为善心汇会员，必须花费人民币300元购买善种子激活账号，才能成为系统会员。同时，为发展下线，又制定出静态与动态提成收益运营模式。其中静态提成收益是指：会员激活后，可参与静态模式的布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善等不同社区（即投资档次）。根据投资金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币的枚数均不同，待系统自动匹配一至多名受助人后，将受助人的银行账号告知布施的会员。会员布施后自动成为受助人，等待其他会员布施打款（会员布施以后的受助金额是其打款布施金额的100%-150%）。动态提成收益是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），实际能提现3%，还有3%转为善金币。会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益。依此类推，会员可以拿到一代（6%）、三代（4%）、五代（2%）的奖励机

显蓉组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（2018）川0504刑初378号：泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉［2018］346号起诉书指控被告人陈显蓉犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员曾洪出庭支持公诉，被告人陈显蓉及其辩护人到庭参加了诉讼。期间，检察院补……