组织、领导传销活动罪 （2018）苏0116刑初290号

本院认为，“善心汇”会员管理平台，以“扶贫救济，善心相通”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。被告人黄定琼加入该传销组织后，直接或间接发展下线人数达57338人且层级在16级，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重，应依法予以惩处。被告人黄定琼到案后如实供述了犯罪事实，当庭虽对公诉机关指控的部分事实存有辩解，但对其主要犯罪事实不持异议，且认罪、悔罪态度较好，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄定琼犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于辩解及辩护意见。1、关于“善心汇”性质的认定，经查，“善心汇”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，其性质属于传销组织。该组织

经审理查明，广东深圳善心汇文化传播有限公司利用互联网搭建其自身研发的官网会员管理平台“善心汇众扶互生大系统”，以“扶贫救济，善心相通”的名义，以高额的“静态收益”和“动态收益”为诱饵，宣称注册成为善心汇会员购买善心币，通过“布施”（又叫赠予，即投资）可获“感恩回报”（又叫受助，即收益）公开宣传吸收会员资金，积极对外发展下线会员。注册会员时需购买一个善种子（价值300元）作为注册费用。该系统设立了一个投资收益模式，分为“静态模式”和“动态模式”。“静态模式”即布施获得回报模式。布施分成特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区和大德社区六个等级。每次布施时需购买1个以上的善心币（价值100元），布施金额从1000元至1000万元不等，每轮收益从50%—5%不等，投资数额越少，回款时间越短，收益率越高。“动态模式”即拉人头发展会员获得回报模式。发展的下线越多，层级越高，可赚取的收益越大。会员分为普通会员、功德主、服务中心及善心汇公司四级。根据发展会员的人数，普通会员直推10个下线或者五代内会员达100人以上可晋升为功德主，直推下线达50个以上或者五代内会员达2000人以上可晋升为服务

被告人黄定琼犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省南京市六合区人民法院刑事判决书（2018）苏0116刑初290号：南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉〔2018〕280号起诉书指控被告人黄定琼犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员顾权出庭支持公诉。被告人黄定琼及其辩护人谢舒雁、刘雄杰到庭参……