组织、领导传销活动罪 （2019）粤0823刑初227号

本院认为，被告人陈燕霞无视国家法律，加入“善心汇”传销组织，以“扶贫救济”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极宣传发展下线会员，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈燕霞犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人陈燕霞仅是通过发展下线和下下线谋取非法利益，并非“善心汇”传销组织的发起人、决策人、操纵者，在传销活动中也没有担负策划、指挥、协调等职责，对传销组织的扩大起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚;被告人陈燕霞具有自首情节，依法可以从轻处罚。

公诉机关指控，广东深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇）利用互联网搭建其自身研发的官网会员管理平台“善心汇众扶互生大系统”（登录网址：××），以“扶贫救济，善心相通”的名义，以高额的“静态收益”和“动态收益”为诱饵，宣称注册成为善心汇会员购买善心币，通过“布施”（又叫赠予，即投资）可获“感恩回报”（又叫受助，即收益），公开宣传吸收会员资金，积极对外发展下线会员。注册会员时需购买一个善种子（价值300元）作为注册费用。该系统设立了一个投资收益模式，分为“静态模式”和“动态模式”。“静态模式”即布施获得回报模式。布施分成特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区和大德社区六个等级，每次布施时需购买1个以上的善心币（价值100元），布施金额从1000元至1000万元不等，每轮收益从5%-50%不等。“动态收益”即拉人头发展会员获得回报模式。发展的下线越多，层级越高，可赚取的收益越大。会员分为普通会员、功德主、服务中心及善心汇公司四级。根据发展会员的人数，普通会员直推10个下线或者五代内会员达100人以上可晋升为功德主，直推下线达50人以上或者五代内会员达2000人以上可晋升为服

陈燕霞组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省遂溪县人民法院刑事判决书（2019）粤0823刑初227号：遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2019］194号起诉书指控被告人陈燕霞犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。在庭前已告知被告人陈燕霞，依法可以通知遂溪县法律援助处指派律师为其辩护，被告人陈燕霞表示自行辩护。遂溪县人民检察……