组织、领导传销活动罪 （2018）云2622刑初70号

本院认为：被告人胡向鹏以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入传销组织善心汇的资格，以“布施、受助”形式进行投资和收益，按照一定顺序组成层级，以发展下级会员数量作为计酬或者返利依据，直接或间接发展下线达五级共219人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人胡向鹏下线中有未激活账号15个，对该15个账号不予认定为胡向鹏下线。被告人胡向鹏接公安机关电话通知后主动到公安机关接受讯问并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可减轻处罚。被告人胡向鹏主动退赃，可酌情从轻处罚。

砚山县人民检察院指控：善心汇网络平台是张某5等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，授意黄某1、陈某4等技术人员改进成为互助模式加级差合成的新型传销模式“善心汇众扶互生会员系统”，善心汇会员登录平台必须要花费300元购买“善种子”激活账号，等于变向收取会员费。善心汇运营模式分静态收益和动态提成收益模式。静态收益模式是指会员激活以后，可参与打款给其他会员，根据打款的金额分为特困、贫困、小康、德善、大德六个不同的档次，投资金额从1000元到100万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮布施，会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向他布施打款，受助金额是其打款布施金额的100%—150%。动态提成收益模式是指善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益，会员不收取第二代下线的奖励收益，但可以收取第三代政绩参与静态投资金额的4%的奖励收益，依此类推。被告人胡向鹏于2016年10月27日注册加入善心汇网络平台后，利用建立

胡向鹏组织、领导传销活动一审刑事判决书云南省砚山县人民法院刑事判决书（2018）云2622刑初70号：砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2018）18号起诉书指控被告人胡向鹏犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2018年6月15日、7月6日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院于2018年6月5日建议延期审理，于2018年6月14日建议恢复……