组织、领导传销活动罪 （2017）宁0106刑初500号

本院认为，被告人薛小飞经其上线发展注册为＂善心汇＂会员，以＂挟贫济困、均富共生＂为名,以高额回报为利诱，通过微信等宣传＂善心汇＂，发展下线会员入会，依托＂善心汇＂网络平台通过其系统运营从中谋利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人薛小飞组织、领导传销活动人员层级在三级以上且人数达到120人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控被告人薛小飞犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人薛小飞归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人发展的下线不足120人，对其应在五年以下有期徒刑处罚的辩护意见，经查有证人证言及鉴定意见相互印证，可以证实被告人直接及间接发展参与传销活动的人员已超过120人，应当认定为情节严重，该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人系初犯、偶犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪、悔罪的辩护意见，予以采纳。

经审理查明，2016年7月份，被告人薛小飞通过其上线介绍加入＂善心汇＂传销组织。成为＂善心汇＂会员须花费300元购买一颗＂善种子＂激活账号，在系统中排队布施还须花费100元在其上线或系统商城中购买一枚＂善心币＂。＂善心汇＂为发展下线又同时制定静态与动态收益模式。静态收益模式是指会员激活账号以后可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的＂社区＂，投资金额从1000元到100万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗＂善心币＂枚数（1至5枚，100元／枚）均不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账号告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮布施。会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员布施。动态收益模式是指＂善心汇＂会员每发展下线,可以得到其下线第1代、3代、5代投资总金额6%、4%、2%作为管理奖,但是实际只能提现管理奖的一半,其余转为＂善金币＂,可在＂惠尚品商城＂购买物品。以此形成了＂善心汇＂平台奖励机制,以吸引会员不断发展下线。同时会员通过发展下线和向系统购买相

薛小飞组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事判决书（2017）宁0106刑初500号：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院于2017年12月12日以银金检刑诉［2017］498号起诉书指控被告人薛小飞犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月12日依法公开开庭审理了本案。银川市金凤区人民检察院指派检察员马娟出庭支持公诉，被告人薛小……