组织、领导传销活动罪 （2018）甘0902刑初542号

本院认为，被告人袁兴明、孔应茂、段金秀、刘其平、赵文英、于秀芬注册加入“善心汇”互联网平台后，为获取高额静态收益和动态收益，先后晋升为功德主级别的高级会员，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，在个人积极参与传销活动获取收益的同时，通过各种方式大肆宣传，吸收会员，在非法获利的同时，对“善心汇”传销组织的扩展、蔓延起到了关键作用，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。被告人袁兴明、孔应茂、段金秀、刘其平、赵文英吸收会员人数均达到120人以上，且下线会员层级均达到三级以上，属情节严重。控方指控的基本事实清楚，指控罪名成立，唯指控六被告人层级及发展下线人数有误，应予纠正。本案中，根据被告人供述及证人证言、情况说明均能够证实，各被告人为获取更多利益而自行全额垫资以他人身份注册账户，其出资属于被告人自身所有财产，应对该部分全额垫资并有证据证实的发展人数予以扣除。被告人袁兴明、孔应茂、段金秀、刘其平、赵文英、于秀芬认罪态度较好，有坦白情节，在整个“善心汇”传销网络中起次要作用，系从犯，可从轻处罚；被告人袁兴明、孔应茂、段金秀、刘其平、赵文英、于秀芬积极退赔非法获利，有悔罪表现，亦可从轻处罚。被告

经审理查明，2015年以来，张天明（已被湖南省双牌县人民法院判刑）等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，创建“善心汇众扶互生会员系统”平台（又称“善心汇新经济生态系统”），以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以高额静态收益和动态收益为诱饵，大肆发展会员，要求参加者花费300元购买“善种子”激活账号，变相收取会员费，根据会员缴纳的晋级费用及发展下线人数，形成了从普通会员到Ａ轮、Ｂ轮功德主、Ａ轮、Ｂ轮、Ｃ轮服务中心的六个会员层级，以发展下线人数及下线投资金额作为返利提成依据。该传销组织有静态与动态两种收益模式，其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”，投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数（ｌ至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮的布施，会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向其布施打款，受助金额是其布施金额

袁兴明、孔应茂等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2018）甘0902刑初542号：酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2018）489号起诉书指控被告人袁兴明、孔应茂、段金秀、刘其平、赵文英、于秀芬犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察员于志国出庭支持公……