组织、领导传销活动罪 （2018）粤0981刑初94号

本院认为，被告人梁文友无视国家法律，以投资“全民消费网”有高回报为名，要求投资者缴纳费用获得加入会员资格，并按照一定顺序层级，直接和间接以发展人员数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人梁文友的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。经鉴定，被告人梁文友组织、领导参与传销的活动人员超过120人以上，发展层级有达15层，依法应认定属“情节严重”的情形。关于辩护人梁文雄提出被告人梁文友属从犯的辩护意见，经查，被告人梁文友加入传销组织后，协助、配合传销公司进行有关传销的宣传，参与发展传销活动人员，将收取到参与传销活动人员的所谓投资款项，都上缴给成立“全民消费网”的传销公司，在共同犯罪中起次要、辅助作用，可以认定为从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚。被告人梁文友归案后能坦白认罪，退还了小部分投资者的款项，有悔罪的表现，依法可以对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺

公诉机关指控，2016年8月开始，被告人梁文友对外宣传投资“全民消费网”效益好、回报快，待日后“全民消费网”上市就可以获得原始股份等，不断发展人员投资成为“全民消费网”会员。只要投资700元、7000元、70000元其中一个档次的金额，便可成为相应的ＶＩＰ会员，获得相应的积分（1元＝1积分）。会员推荐新会员加入时，会获得直接奖励的积分和间接奖励的积分。会员通过把奖励的积分发给新会员注册，收取新会员的现金获利。梁文友通过银行转账的方式向“全民消费网”法人代表黄某4购买积分，帮新会员注册，并把发展下线会员所得到的奖励积分用于发展新会员，从中收取现金获利。经对“全民消费网”账户的后台数据进行司法鉴定，梁文友在送检数据库中有3个账号：1、会员编号“14095”：身份证号为，用户名为“ｈｙｆＯＯ1”，有14层推荐下线层级，下线会员数量共1638人，收入积分共4940735.65，支出积分共4596200；2、会员编号“76448”：身份证号为，用户名为“ａｂｃ138”，无推荐下线层级，收入积分共218200.12，支出积分共198100；3、会员编号“14088”：用户名为“1ｗｙＯＯ1”，有1

梁文友组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省高州市人民法院刑事判决书（2018）粤0981刑初94号：高州市人民检察院以高州检公诉刑诉［2018］80号起诉书指控被告人梁文友犯组织、领导传销活动罪于2018年2月28日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，高州市人民检察院于2018年5月30日提出建议对本案延期审理，本院于同日作出决定对本案延期审理，高州市人民……