组织、领导传销活动罪 （2019）琼9025刑初7号

本院认为，被告人张史吾组织、领导以会员积分返还为名，要求参加者以缴纳费用才成为金钻和铂钻会员，金钻和铂钻会员享有消费返利资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人张史吾的行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处，关于被告人张史吾及其辩护人提出张史吾没有组织、领导传销活动以及没有骗取财物行为的辩解理由和辩护意见。经查，加入“云联惠”的会员通过购买商品获得一定积分收益，大多数云联惠会员为了获得积分发展下线会员，形成层级提取积分提成，这种一层一级按比例提成的营利模式，是吸引社会群众不断加入并发展下线的主因，符合法律和司法解释规定的“以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动模式。被告人张史吾及辩护人辩称其不构成组织、传销活动的理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人辩称《广东鑫证司法鉴定意见》未告知被告人，该鉴定应不予采用，经庭审查明，被告人张史吾对鉴定已告知并签名确认的事实

经审理查明：2014年1月6日，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠）在广州市注册成立，设计开发了云联商城，宣称在云联惠商城消费能够获得消费金额100%的积分返还，设计了层级计酬的奖励模式，以网络为平台，通过微信等形式和途径，宣传、推广云联惠的经营模式。云联惠公司主要业务为经营云联惠商城交易平台，其构建对象主要有两种，即“商家（会员）”和“消费者（会员）”。平台使用“积分”制管理模式，返还、计酬等以积分的形式进行，消费者和商家注册成为会员，完成一笔交易后商家需将交易金额的16%（创业共享金）上交云联惠。云联惠公司则将消费者的消费金额与商家上缴云联惠商城的资金以积分的形式返还至双方的商城帐户中，并按照每日万分之五左右的速度进行提现。云联惠公司主要通过会员推荐方式发展会员，会员的推荐者与被推荐者之间的关系而形成上下线的层级关系，上线的会员级别不能低于下线的会员级别，上下线不限层级，原则上可以无限发展，由此形成典型的金字塔状传销会员体系。云联惠公司规定，只有铂钻、金钻会员才有资格获得奖金和消费返利。铂钻、金钻会员除了发展直接下线可以获得一次性奖励外，只要下线会员通过升级、消费或者销售、

张史吾组织、领导传销活动罪一审刑事判决书海南省白沙黎族自治县人民法院刑事判决书（2019）琼9025刑初7号：白沙县人民检察院以白检公诉刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人张史吾犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月16日向本院提起公诉。本院于2019年1月16日受理,并依法组成合议庭，适用公诉案件第一审普通程序，于2019年4月2日公开开庭审理了本案。白沙县人民检察院指派检察官符佑新出庭支持公……