组织、领导传销活动罪 （2019）宁0104刑初100号

本院认为，被告人肖立平、包瑞、张广福、赵耘组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织发展人员作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其直接或间接发展人数均在120人以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人肖立平、包瑞、张广福、赵耘犯组织、领导传销活动的罪名成立，对被告人肖立平、包瑞、张广福、赵耘应处五年以上有期徒刑，并处罚金。关于辩护人及被告人提出的“云联惠”并非传销组织的辩护及辩解意见，经查，云联惠公司主要通过推荐方式发展会员，并根据推荐关系确定上下线关系，上线的会员级别不能低于下限的级别。上下线不限层级，原则上可以无限发展，由此形成了典型的金字塔状的传销会员体系。在会员获利方面，云联惠公司规定，会员除了发展直接下线可以获得一次性奖励外，只要下线会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得白积分收入时，云联商城的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员相应的佣金。虽然表面上存在白红积分的转换，但只是为了掩饰其“复式计酬”分配利润

经审理查明：云联惠公司自2014年1月份成立以来，以“你消费我买单”、“消费全返”的口号进行宣传，其主要业务就是经营云联商城交易平台，交易平台的构建对象主要有两种，一种是云联惠商家，一种是消费会员。平台使用“积分”制管理模式，返利计酬等均以积分的形式进行。云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统，消费者和商家注册成为会员，完成一笔交易后商家需将交易金额的16%（创业共享金）上交云联惠。云联惠公司则将消费者的消费金额与商家上缴云联商城的资金，以积分的形式返还至双方的商城账户中。并按照每日万分之五左右的速率进行提现。云联惠公司主要通过推荐方式发展会员，并根据推荐关系确定上下线关系。上线的会员级别不能低于下线的级别，上下线不限层级，原则上可以无限发展，由此形成了典型的金字塔状传销会员体系。在会员获利方面，云联惠公司规定会员除了发展直接下线可以获得一次性奖励外，只要下线会员通过缴费升级、消费或者消费推荐奖励的方式，获得白积分收入时，云联商城的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员相应的佣金。其表面上存在的白红积分之间的转换，是为了掩饰其“复式计酬”分配利润的形式

立平、包瑞等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2019）宁0104刑初100号：银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2019）41号起诉书指控被告人肖立平、包瑞、张广福、赵耘犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月23日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员冯彩艳出庭支持公诉，……