组织、领导传销活动罪 （2019）云03刑终339号

本院认为，上诉人（原审被告人）王俊文通过缴纳代理费成为广东云某惠网络科技有限公司的六级代理商，以消费返利、奖励积分等方式发展会员，要求会员缴纳一定的费用成为金钻会员、铂钻会员或联盟商家、联盟企业，将会员按照推荐关系确定上下线关系，并根据上下线层级关系计算、分配上线各层人员所获得的提成和嘉奖，引诱参加者继续发展他人参加，其行为已构成组织领导传销活动罪。辩护人提出上诉人王俊文的行为不应以组织领导传销罪定性处罚的辩护意见不能成立。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实”。本案中根据被告人王俊文的供述、证人证言、鉴定意见书等证据，可以证实上诉人王俊文组织、领导的传销人员累计超过一百二十人以上，属于情节严重。但上诉人王俊文在整个云某惠传销组织中处于第40层，应认定其在

原判认定，广东云某惠网络科技有限公司（以下简称云某惠公司）于2014年1月6日在广州市注册成立，法定代表人为黄某1，实际控制人为董事长黄某2。该公司通过运营设计了层级计酬奖励模式的“云某商城”电商交易平台，以“消费返利”等口号进行宣传，主要通过推荐方式发展个人会员和商家会员。参与人员通过扫描推广二维码等方式免费注册成为会员，可以享受消费返还并取得发展其他人员加入的资格，其中，普通会员只能推荐普通会员且推荐发展下线无提成，向云某惠公司缴纳99.9元和999元费用后可以分别升级为金钻会员和铂钻会员，金钻会员有参与系统平台的商业经营权，可以推荐金钻和普通会员，并获得发展下线的提成，铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。商家会员可以申请认证成为云某惠的“联盟商家”或者“联盟企业”。云某惠公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，并设置不同的积分账户类型，其中1元对应100个白积分或625个库存积分，白积分账户每天按一定比例转换成红积分，红积分则可以提现、消费，从而实现现金和积分的相互转换。会员在发展直接下线时可以获得一次性奖励，下线会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等

王俊文组织、领导传销活动二审刑事判决书云南省曲靖市中级人民法院刑事判决书（2019）云03刑终339号：云南省陆良县人民法院审理陆良县人民检察院指控被告人王俊文犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年7月11日作出（2019）云0322刑初54号刑事判决，原审被告人王俊文不服提出上诉，本院依法组成合议庭于2019年9月27日公开开庭审理了本案，曲靖市人民检察院指派检察员谷冲林出庭履行职务，上诉人王……