组织、领导传销活动罪 （2019）皖16刑终208号

本院认为，云联惠公司要求参加者以缴纳费用方式以取得发展其他人员加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序，属非法传销组织。上诉人马效春、马利强积极参加云联惠，以消费返还积分并可提现为由，通过面对面宣传、扫描二维码等方式宣传云联惠，马效春、马利强分别发展直接下线人数10人、34人，下线层级分别为16层、15层，下线总人数分别为561人、547人，对传销活动的实施、扩大起关键作用，严重扰乱了市场秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。马利强有坦白情节，可从轻处罚。对马利强所提马效春是利辛县云联惠公司的出资人及实际控制人，其应认定为从犯的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见，经查，马利强与马效春在共同实施组织、领导传销活动中，行为均积极主动，所起作用相当，对二人不宜再区分主从犯，但马利强所起作用相对较小。对该节上诉理由及辩护意见不予采纳。鉴于二上诉人并非云联惠传销组织的发起者和决策者，在传销活动中也没有承担策划、指挥、协调等职责，仅通过发展下线获取非法利益，且直接发展人数不多，获利较少，

经审理查明：广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠公司）于2014年1月6日注册成立，并以购物消费全返、消费乐返、消费共享为由，吸引会员、商家和代理商加入和缴纳费用，骗取财物。参与人员通过“云联商城”注册成为会员，可以享受消费返还，继续发展其他人员加入还可以获得收益。云联惠公司规定要享受消费返还必须先成为其会员，并主要通过推荐方式发展会员。参与人员通过云联商城或推荐人的推广即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册会员名，会员注册时须填写推荐人的ＩＤ，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构。云联惠公司规定普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员。铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，金钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权，普通会员则没有推荐权。另外，铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，云联惠公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或股权。商家会员可以申请认证成为云联惠公司的“联盟商家”或者“联盟企业”。云联惠公司设置

马效春、马利强组织、领导传销活动罪二审刑事判决书安徽省亳州市中级人民法院刑事判决书（2019）皖16刑终208号：利辛县人民法院审理利辛县人民检察院指控原审被告人马利强、马效春犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年2月14日作出（2018）皖1623刑初810号刑事判决。宣判后，马利强、马效春不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。安徽省亳州市人民检察院指派检察员李磊出庭履……