组织、领导传销活动罪 （2019）豫1525刑初185号

本院认为，被告人程德军组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。程德军到案后能如实供述自己的主要罪行，系坦白，可以从轻或减轻处罚。公诉机关指控程德军的犯罪事实、罪名及上述情节成立，本院予以支持。程德军在整个传销网络体系中处于第37层位置，其下发展建立14层下级网络，且组织、领导的参加人员累计超过120人，系传销活动的组织者和领导者，属于情节严重。但程德军仅是通过发展下线谋取非法利益，并非云联惠传销组织的发起人、决策人和操纵人，在传销活动中也没有承担策划、指挥、协调等职责，其下级大部分人员并非由其直接发展和操控，其仅对传销组织的扩大起到辅助作用，应认定为从犯，依法应当减轻处罚。程德军系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。辩护人关于程德军系从犯、有坦白情节、初犯、偶犯，应减轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。其他辩护意见，本院不予采纳。

经审理查明，广东云联惠网络科技公司（以下简称云联惠公司）于2014年1月6日在广州市黄埔区注册成立，主要运营云联商城，云联商城于2014年1月上线运营，它既是一个第三方电商平台，也是一个消费返利商城，参与人员通过“云联商城”注册成为会员，可以享受消费返利，继续发展其他人员加入还可以获得收益。公司规定要享受消费返还必须先成为其会员，并主要以推荐的方式发展会员。参与人通过云联商城或者推荐人推广的二维码等即可注册成为普通会员，并获得一个“注册ＩＤ”（会员名），账户是会员权益记录和结算的依据，会员注册时须填写推荐人的“注册ＩＤ”，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系，上下线不限层级，原则上可以无限发展，从而形成自上而下、多层级、金字塔形的组织结构。公司规定普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员、铂钻会员。铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，金钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权。返利、计酬等均以积分的形式进行，积分分为白积分、红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，等于625个库存积分。消费者和商家先注册成为会员，

程德军组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2019）豫1525刑初185号：河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2019）90号起诉书，指控被告人程德军犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员张斌出庭支持公诉，被告人程德军及其辩护人万延淦、陈亮到庭参加了诉讼。现已审理终结河南省固始县……