组织、领导传销活动罪 （2019）鄂0106刑初312号

本院认为，被告人张书吻以非法牟利为目的，伙同他人以推销商品返回本金为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共发展下线7层，发展直接下线人数97人、总下线人数564人，非法获利508763元，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。张书吻在“云某惠”传销组织中属从属地位，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。公诉机关对张书吻的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人辩称张书吻不属于犯罪情节严重的上述辩护意见，本院结合审理查明的案件事实审查认为：第一、在案证据证实，张书吻通过注册云某商城铂钻会员、与广东云某惠公司签订运营代理协议书并支付代理费用等方式，使武汉云某惠公司成为广东云某惠公司在武汉市的二级代理公司并担任该公司董事长，其虽未参与该公司的日常管理，但决定、处理公司的重大事项，故张书吻应认定为武汉云某惠公司的实际控制人。第二、广东鑫证司法鉴定所出具的鉴定意见书与相关证据能够相互印证，共同证实了张书吻发展下线的层级和所发展直接下

经审理查明，广东云某惠公司于2014年1月6日在广东省广州市海珠区注册成立，该公司主要运营网上云某商城及发展代理公司，并以消费全返的经营模式对外进行宣传。云某商城既是一个第三方电商平台，也是一个消费返利商城。广东云某惠公司规定要享受消费全返必须先成为其会员，参与者通过云某商城或者推荐人的推广二维码免费注册成为普通会员，并获取一个ＩＤ账户，账户是会员权益记录和结算的依据。系统根据推荐关系自动识别记录并锁定推荐人和被推荐人的关系，形成上下线的层级关系。普通会员缴纳9.99元升级为银钻会员；缴纳99.9元升级为金钻会员，同时获赠9990的白积分参与返还；缴纳999元升级为铂钻会员，同时获赠99900的白积分参与返还。铂钻会员有参与系统平台运营的权利，可以购买代理权或者股权并可升级成为云某惠的代理商，同时还能获得推荐他人成为代理的现金奖励。另商家会员需缴纳99.9元至999999元不等的入门费后成为云某商城的“联盟商家”或“联盟企业”。广东云某惠公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，积分分为白积分、红积分，1元等于100个白、红积分。云某商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统，

张书吻组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2019）鄂0106刑初312号：湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉［2019］276号起诉书指控被告人张书吻犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月28日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐出庭支持公诉，被告人张书吻及其辩护人李……