组织、领导传销活动罪 （2019）赣0791刑初54号

本院认为，被告人毛新生以江西政惠置业有限公司、赣州云某惠网络信息服务有限公司为依据，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展人员作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。其发展的直接或间接下线人数累计超过120人且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控其犯罪罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。经鉴定，被告人毛新生下线总人数为835人，故对被告人的辩解意见，本院予以采纳。被告人毛新生犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。

公诉机关指控，广东云某惠网络科技有限公司（以下简称“云某惠公司”）于2014年1月6日在广州市海珠区注册成立。公司实际控制人为黄明（2018年6月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪已由广州市公安局逮捕），主要运营云某商城，同时还发展代理公司。云某商城于2014年1月上线运营，既是一个第三方电商平台，也是一个消费返利商城，参与人员通过“云某商城”注册成为会员，可以享受消费返还，继续发展其他人员加入还可以获得收益，云某惠公司通过计算机系统设定相关规则，计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬，具体如下：第1确定上下层级关系。云某惠公司规定要享受消费返还必须先成为其会员，并主要通过推荐方式发展会员。参与人员通过云某商城或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ＩＤ（会员名），账户是会员权益记录和结算的依据。会员注册时须填写推荐人的注册ＩＤ，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级，原则上可以无限发展，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构。第1以升级为名要求会员缴纳“入门费”以取得发展其他人员加入的资格。云某惠公司规定普通会员可以缴纳99.9

毛新生组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省赣州经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）赣0791刑初54号：赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉［2019］38号起诉书，指控被告人毛新生犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员温慧出庭支持公诉，被告人毛新生到庭参加诉讼。现已审……