组织、领导传销活动罪 （2019）赣0981刑初10号

本院认为，“云某惠”组织以“消费全返”等经营活动为名大肆发展会员和代理，并按照一定顺序组成层级，要求参加者以缴纳费用方式获得“提成”、“嘉奖”的资格，吸收创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，直接或间接以发展人员的数量作为返利和获得“提成”、“嘉奖”的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，进行非法传销活动。被告人李俊煌伙同他人设立“云某惠”丰城代理公司并任该公司董事长，通过上门宣传、微信交流、授课培训等方式推广“云某惠”模式，发展下线会员和代理，对传销活动的实施、扩大起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。从“云某惠”的整体架构、传销网站的建立和维护、“云某惠”丰城代理公司所处的层级、缴费会员和受害人的人数、获取非法利益的数额等因素综合考虑，被告人李俊煌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李俊煌当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。综上，对被告人李俊煌减轻处罚。

丰城市人民检察院指控：广东云某惠网络科技有限公司（以下简称云某惠公司）由黄某1等人于2014年1月6日注册成立，设计开发了电商交易平台“云某商城”，宣称在云某商城消费能够获得消费金额100%的积分返还（“消费全返”），通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径迅速传播宣传，大肆发展会员和代理，会员之间形成金字塔状传销结构，收到创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，至2017年年底，在全国共发展了865家代理商、680.6万会员（其中个人消费会员669万、联盟商家会员11.6万），会员形成了118层的巨型金字塔结构。云某商城交易平台的构建对象主要有两种，一种是“云某惠商家”，一种是“消费会员”。平台使用“积分”制管理模式，返利、计酬等均以积分的形式进行。消费者和商家注册成为会员，完成一笔交易后商家需将交易金额的16%（创业共享金）上交云某惠。云某惠公司则将消费者的消费金额与商家上缴云某商城的资金以积分的形式返还至双方的商城账户中，并按照每日万分之五左右的速率进行提现。每个注册的会员在网站注册信息时需填写“推荐人”姓名等资料，从而对其上线进行自动识别，

李俊煌组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省丰城市人民法院刑事判决书（2019）赣0981刑初10号：丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉〔2018〕650号起诉书指控被告人李俊煌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员徐斌出庭支持公诉，被告人李俊煌及其辩护人李卉到庭参加诉讼。现已审理终结丰城市……