组织、领导传销活动罪 （2019）湘0903刑初4号

本院认为，云联惠公司董事长黄明等人采取“消费全返”经营模式吸收会员,要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格,设置“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度并形成百余会员层级网络吸纳资金,牟取非法利益,扰乱经济社会秩序的行为,应按国务院第444号令《禁止传销条例》认定为传销。被告人何佑伍以云联商城“消费全返”的名义对外进行宣传,并要求参加者缴纳费用和购买商品的方式获得加入资格及发展下线资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,且情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何佑伍在以云联惠公司董事长黄明为首的组织、领导传销活动案中起次要作用,是从犯,应当减轻处罚。被告人何佑伍到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人何佑伍从会员账户累计提现的金额系组织、领导传销犯罪活动的违法所得，依法应予追缴,上缴国库。

经审理查明：广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）于2014年1月6日在广州市黄浦区科学城注册成立，法定代表人为黄观勇，实际控制人为董事长黄明。经营范围:网络技术的研究、开发;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;科技信息咨询服务;市场营销策划服务;计算机技术开发、技术服务;投资咨询服务。实际主要经营业务是运营第三方电商平台——云联商城,宣称“消费全返”，同时通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径进行培训推广发展会员,并发展代理公司。云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统,云联惠公司设置的返利规则、计酬规则等均以积分的形式对云联商城所有注册会员在商城平台上的交易、兑现、收益等情况进行数据记录、管理。云联惠公司规定要享受消费返还必须先成为会员，参与人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ＩＤ，会员注册时需填写推荐人的注册ＩＤ，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构。普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，下线会员通过缴纳升级、消费、推

何佑伍组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省益阳市赫山区人民法院刑事判决书（2019）湘0903刑初4号：湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人何佑伍犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员汤娉出庭支持公诉，被告人何佑伍及其辩护人袁光明到庭参加了诉讼。经湖南……