集资诈骗 （2021）宁01刑终55号

上诉人马海青、杨瑞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，上诉人马海青犯罪数额为5171364.8元，上诉人杨瑞的犯罪数额为2726674.8元，均达到数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，对上诉人马海青、杨瑞应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。上诉人马海青案发后主动上缴部分违法所得，酌情可从轻处罚。上诉人杨瑞当庭自愿认罪，依法可从处轻罚。上诉人杨瑞案发后积极退赔部分集资参与人经济损失并取得谅解，后又主动上缴部分违法所得，对其酌情可从轻处罚。 关于上诉人马海青及其辩护人、上诉人杨瑞及其辩护人分别提出上诉人马海青、杨瑞的行为不构成集资诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查证，上诉人马海青、杨瑞谎称其公司销售的邮票、纪念币、字画等物品有巨大收藏及升值空间，并以到期高价回购、拍卖等为诱饵，诱导集资参与人以超高价格购买，其主观上不以销售商品为主要目的，而是以承诺商品回购等方式非法集资。上诉人马海青、杨瑞为达到非法占有集资参与人钱款的目的，在公司经营过程中使用虚假姓名，经营一段时间后将公司关门躲避集资参与人，携带集资款逃匿，肆意挥霍集资款，拒不交代资金去向，逃

上诉人马海青、杨瑞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，上诉人马海青犯罪数额为5171364.8元，上诉人杨瑞的犯罪数额为2726674.8元，均达到数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，对上诉人马海青、杨瑞应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。上诉人马海青案发后主动上缴部分违法所得，酌情可从轻处罚。上诉人杨瑞当庭自愿认罪，依法可从处轻罚。上诉人杨瑞案发后积极退赔部分集资参与人经济损失并取得谅解，后又主动上缴部分违法所得，对其酌情可从轻处罚。 关于上诉人马海青及其辩护人、上诉人杨瑞及其辩护人分别提出上诉人马海青、杨瑞的行为不构成集资诈骗罪的上诉理由及辩

宁夏回族自治区银川市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）宁01刑终55号 原公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。 上诉人（原审被告人）马海青，出生于青海省海东地区民和回族土族自治县，公民身份号码×××，系银川盛世典藏文化传播有限公司、银川宁商中晟商贸有限公司实际控制人，户籍所在地青海省。2018年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分……