诈骗罪 （2019）甘0105刑初172号

本院认为，被告人谢剑辉、周虎同他人利用互联网、电信等技术手段，设立虚假投资理财平台，骗取不特定多数人财物，共计人民币298960元，属数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，应予惩处。被告人周玉龙、杨永富明知是他人犯罪所得而帮助转移赃款，其中被告人周玉龙掩饰、隐瞒犯罪所得65000元，被告人杨永富掩饰、隐瞒犯罪所得7000元，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。周玉龙曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。杨永富犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人谢剑辉、周虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法从轻处罚的辩护意见理由不能成立，经查，被告人谢剑辉、周虎明知是违法犯罪行为而积极参与，通过虚构事实添加好友、引诱被害人充某投资，以先盈利为诱饵骗取被害人更多资金，再通过后台操作使被害人亏本，在整个电信诈骗中起到重要作用，故对以上辩护意见本院不予采纳。辩护人关于谢剑辉系听力残疾叁级，可减轻处罚的辩护意见理由不能成立，法律没有

经审理查明，1、2018年4月底至5月中期间，被告人谢剑辉、周虎使用微信名为“私募咨询×××”的微信号，冒充私募网客服向其微信名为“朱亚磊×××”的上线推荐的被害人蒋某推送网址为“ｗｗｗ.ｍｏｉｏｐｗｃ.ｃｏｍ”的虚假投资理财平台，诱使蒋某向其提供的账户名为霍晓杰卡号为62×××61的邮储银行银行卡转账27960元。该款项分转至涉案的其他银行账户后由被告人周虎在昆明富滇银行ＡＴＭ机上取款11480元。2、2018年4月底至5月中期间，被告人谢剑辉、周虎使用微信名为“私募咨询×××”的微信号，冒充私募网客服向其微信名为“朱亚磊×××”的上线推荐的被害人杨某推送网址为“ｗｗｗ.ｍｏｉｏｐｗｃ.ｃｏｍ”的虚假投资理财平台，诱使杨某向其提供的账户名为霍晓杰卡号为62×××61的邮储银行银行卡转账75000元。该款项分转至涉案的其他银行账户后由被告人周玉龙在昆明农村信用合作社及交通银行ＡＴＭ机上取款45000元。3、2018年4月底至5月中期间，被告人谢剑辉、周虎使用微信名为“私募咨询×××”的微信号，冒充私募网客服向其微信名为“朱亚磊×××”的上线推荐的被害人曹某推送网址为“ｗｗｗ.ｍｏｉｏｐ

谢剑辉、周虎、周玉龙等诈骗罪一审刑事判决书甘肃省兰州市安宁区人民法院刑事判决书（2019）甘0105刑初172号：指派辩护人魏仲兰，甘肃畅晓律师事务所律师。兰州市安宁区人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕265号起诉书指控被告人谢剑辉、周虎犯诈骗罪，被告人周玉龙、杨永富、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兰州市安……