诈骗罪 （2019）甘1221刑初60号
裁判要旨
本院认为，被告人郭某、林某、赵某明知是犯罪所得，而帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，且在不同银行账户之间频繁划转，后通过使用ＰＯＳ机刷卡套现等非法途径，协助转换、转移财产266000元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人的行为构成诈骗罪，但提供的证据不足以证实三被告人参与实施了虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的行为，也不能证实三被告人与实施诈骗的行为人存在事前通谋。自被害人将款项转入指定的账户时，诈骗行为已经既遂，故在多次逐级转账后，三被告人帮助转移赃款的行为不构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名不能成立。郭某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；林某、赵某能如实供述罪行，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。三被告人所提其行为不构成诈骗罪的辩解，予以采纳；辩护人于博源、高庆芳所提郭某不具有累犯情节，不构成诈骗罪的辩护意见，予以采纳；辩护人张飞列、廖功武所提林某的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系从犯的辩护意见，予以采纳；辩护人王雄所提赵某不构成诈骗罪，且系从犯的辩护意见，予以采纳。
摘要
经审理查明，1、2018年7月8日，被害人陈某被人冒充“淘宝网”工作人员以取消淘宝ＶＩＰ会员为由，将其本人平安银行账户手机银行（账户：6230580000062793570）内121800元通过手机转账到诈骗电话中所提供的民生银行6226220809608713（户名马某）、浦发银行6217923576299431（户名李某）、光大银行6214920209098415（户名叶某）三个银行卡账户内。陈某被骗资金中有55000元被逐级转账至被告人赵某持有的：中国银行6217906400026546698和邮储银行6217993900062008457账户中，被告人郭某指使被告人林某、赵某将该笔赃款多次转账，后在中国银行霞浦支行ＡＴＭ机和银行柜台取现，林某、赵某将所取钱款交给郭某。2、2018年7月13日20时许，被害人常某接到自称“淘宝商城”员工的诈骗电话，以代为取消铂金会员为由，常某将其卡号为6227000127430226203的建行储蓄卡内158548.89元转账到诈骗电话中所提供的农业银行6228480178541356477（户名徐某）、北京银行6214680050046950（
正文（节选）
郭某、林某、赵某等人掩饰、隐瞒犯罪所得一案刑事判决书甘肃省成县人民法院刑事判决书（2019）甘1221刑初60号：成县人民检察院以成检公诉刑诉（2019）42号起诉书指控被告人郭某、林某、赵某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭进行了审理。成县人民检察院指派检察员樊毅出庭支持公诉，被告人郭某、林某、赵某及辩护人于博源、高庆芳、张飞列、廖功武、王雄均到庭参加诉讼……