诈骗罪 （2017）鲁1302刑初1438号

本院认为，被告人叶某某与其同案预谋，以非法占有为目的，骗取被害单位票据贴现款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱某某事前与叶某某等人通谋，为叶某某等人实施票据贴现诈骗活动的洗钱环节提供帮助，从中谋取非法利益，依法应以涉案指控诈骗犯罪的共犯论处，其行为亦构成诈骗罪。被告人卢某某、陈某某、姚某某、李某某、张某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。临沂市兰山区人民检察院指控被告人叶某某、朱某某犯诈骗罪，以及被告人卢某某、陈某某、姚某某、李某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人朱某某及其辩护人关于不构成诈骗罪的辩解主张与本案查明事实不符，依法不能成立。被告人叶某某在共同诈骗犯罪中起组织、策划的主要作用，系主犯，辩护人关于叶某某是次要、辅助从犯的辩护意见不能成立；被告人朱某某为叶某某诈骗犯罪提供电脑截图、洗钱等帮助，起辅助作用，可认定为从犯，对辩护人关于朱某某系辅助从犯的辩护意见可予采纳。在叶某某、在朱某某等人实施诈骗的票据贴现、洗钱环节中，涉案票据贴现款已为叶某某等人实际控制取得，且并无返还被害单位钱款意愿，其犯罪目的已然实现，当属犯罪既

经审理查明：2016年10月21日，临沂东银物资有限公司财务人员王某1将山东大陆集团公司的电子承兑汇票进行贴现。王某1通过姜某1、朱某1介绍江苏南京的李某1，李某1介绍上海的上海一创贸易有限公司（以下简称一创公司）贴现。公司系被告人叶某某和周某2（已起诉）、吴某2光（已起诉）通过转让所得，法定代表人为吴某2光。当日，王某1将该汇票背书至一创公司后，由被告人叶某某通过叶某（已起诉）联系闻某（已起诉），由闻某联系贴现。被告人叶某某与叶某、闻某预谋，等该汇票贴现后骗取300万元人民币。后闻某联系人姚某2（另案处理）贴现。该电子汇票从一创公司背书至宁夏丰某昌商贸有限公司，回款1930.8万元人民币至一创公司。被告人叶某某根据“周某3”安排将该笔1930.8万元人民币汇至被告人朱某某提供的个人账户。被告人朱某某在明知该1930.8万元人民币是票据诈骗所得的情况下，与被告人卢某某、陈某某、张某某、姚某某、陈超群（在逃）共同预谋将钱转到澳门赌场后将钱取出。2016年10月22日，被告人李某某根据被告人卢某某的安排和被告人陈某某、姚某某、钱某2（另案处理）赶至澳门与陈超群见面。见面后以上四人在陈超群处

䏶某某、朱某某诈骗一审刑事判决书山东省临沂市兰山区人民法院刑事判决书（2017）鲁1302刑初1438号：临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉［2017］1261号起诉书指控被告人叶某某、朱某某犯诈骗罪，被告人卢某某、陈某某、张某某、姚某某、李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检……