诈骗罪 （2018）鲁13刑终337号

本院认为，上诉人叶信剑以非法占有为目的，骗取被害单位票据贴现款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；上诉人朱明荣事前与叶信剑等人通谋，事中为票据贴现诈骗活动的掩饰、隐瞒环节提供帮助，应以诈骗犯罪的共犯论处，其行为构成诈骗罪。上诉人卢锡英、陈卫忠、姚称心及原审被告人李建友、张方平明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对上述上诉人及原审被告人均应依法惩处。在诈骗共同犯罪中，上诉人叶信剑起组织、策划的主要作用，系主犯；上诉人朱明荣系从犯，有坦白情节，应从轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，上诉人卢锡英、陈卫忠、姚称心所起作用基本相当，均为实行主犯，但上诉人陈卫忠、姚称心有坦白情节，二审中缴纳罚金，均可从轻处罚；原审被告人李建友有自首情节，且系从犯，退赃并缴纳罚金，应对其减轻处罚并适用缓刑；原审被告人张方平系从犯，缴纳罚金，应对其减轻处罚并适用缓刑。上诉人叶信剑提出在共同犯罪中系从犯，理由如下：1、诈骗是吴某2和周某1提议的；2、用来诈骗的汇票是其他的团伙操作骗来的；3、骗钱后，洗钱的人也是骗票的人联系的。其辩护人提出相同的辩护意见。经审理认为，上诉人叶信剑等人在诈骗

原审判决认定，2016年10月21日，临沂东银物资有限公司财务人员王某1将山东大陆集团公司的电子承兑汇票进行贴现。王某1通过姜某、朱某1介绍江苏南京的李某1，李某1介绍上海的上海一创贸易有限公司（以下简称一创公司）贴现。公司系被告人叶信剑和周某1（已起诉）、吴某2（已起诉）通过转让所得，法定代表人为吴某2。当日，王某1将该汇票背书至一创公司后，由被告人叶信剑通过叶某（已起诉）联系闻某（已起诉），由闻某联系贴现。被告人叶信剑与叶某、闻某预谋，等该汇票贴现后骗取300万元人民币。后闻某联系人姚某2（另案处理）贴现。该电子汇票从一创公司背书至宁夏丰某昌商贸有限公司，回款1930.8万元人民币至一创公司。被告人叶信剑根据“周某2”安排将该笔1930.8万元人民币汇至被告人朱明荣提供的个人账户。被告人朱明荣在明知该1930.8万元人民币是票据诈骗所得的情况下，与被告人卢锡英、陈卫忠、张方平、姚称心、陈超群（在逃）共同预谋将钱转到澳门赌场后将钱取出。2016年10月22日，被告人李建友根据被告人卢锡英的安排和被告人陈卫忠、姚称心、钱某2（另案处理）赶至澳门与陈超群见面。见面后以上四人在陈超群处获得

叶信剑、朱明荣诈骗二审刑事判决书山东省临沂市中级人民法院刑事判决书（2018）鲁13刑终337号：临沂市兰山区人民法院审理兰山区人民检察院指控被告人叶信剑、朱明荣犯诈骗罪，被告人卢锡英、陈卫忠、张方平、姚称心、李建友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年3月8日作出（2017）鲁1302刑初1438号刑事判决。被告人叶信剑、朱明荣、卢锡英、陈卫忠、姚称心不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭……