窝藏、包庇罪 （2016）浙01刑初90号

本院认为，被告人程荣、徐惠江、陈德华、樊源根、童永尧与他人结伙，以非法占有为目的，以承兑汇票贴现为名，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为均已构成诈骗罪；徐惠江还明知是犯罪所得赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重；被告人胡永良、洪吾祥明知是犯罪的人而帮助其逃匿、为其提供隐藏处所，其行为均已构成窝藏罪，均属情节严重。公诉机关指控各被告人所犯罪名均成立。徐惠江犯两罪，应予并罚。关于部分被告人及其辩护人对定性所提辩解及辩护意见，综合评判如下：（1）关于被告人程荣、樊源根及辩护人分别所提指控第一节事实中二被告人不构成诈骗罪，程荣所提应改定窝藏罪的辩解及辩护意见，经审理认为，首先，结合程荣、徐惠江、陈德华、樊源根、童永尧及余志刚的供述、银行交易明细、证人证言等证据能够证实，程荣等人以非法占有为目的，合谋以办理银行承兑汇票贴现为名侵吞持票方的部分贴现款；在骗取贴现款的过程中，程荣、樊源根各自分工，且明知同伙截留大额贴现款仍从中分赃牟利，至案发时拒不退还，与徐惠江等人成立诈骗的共同犯罪。其次，同伙截留大部分贴现款，程、樊二人未具体实施贴现操作，所得款项数量、缘由均不影响罪名成

浙江省杭州市人民检察院指控：（一）诈骗、窝藏事实2014年下半年至2015年初，被告人程荣、徐惠江、陈德华、童永尧、樊源根与余志刚（另案处理）等人经事先通谋，决定以承兑汇票贴现为名，将部分贴现款非法截留占为己有。其中，被告人程荣与余志刚负责联系承兑汇票的持票方，被告人徐惠江及樊源根、童永尧、陈德华分别以其控制的绍兴耀宇纺织服饰有限公司、绍兴舜华汽车零部件有限公司、杭州华骅物资有限公司用以实施诈骗。2015年2月10日，被害人高某通过微信联系他人，需要对内蒙古鄂尔多斯市圣圆煤炭运销有限公司的4000万元承兑汇票进行贴现。被告人程荣获取该消息后，即按上述通谋，联系该笔承兑汇票贴现业务后交由被告人徐惠江、樊源根、陈德华、童永尧实施诈骗。次日，被告人童永尧、陈德华陪同被害人高某等人在位于杭州市萧山区的中国工商银行杭州江南支行，将该4000万元的承兑汇票依次背书至绍兴耀宇纺织服饰有限公司、绍兴舜华汽车零部件有限公司及杭州华骅物资有限公司进行贴现。贴现款3885.137万元于当天下午14时许汇入被告人陈德华的杭州华骅物资有限公司。被告人陈德华、童永尧、徐惠江、樊源根、程荣等人在取得上述贴现款后，将

䨋荣、陈德华等诈骗罪一审刑事判决书浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（2016）浙01刑初90号：浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2016）86号起诉书指控被告人程荣、陈德华、童永尧、樊源根犯诈骗罪，被告人徐惠江犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人胡永良、洪吾祥犯窝藏罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员王毅及方祺出庭……