诈骗罪 （2016）浙06刑初32号

本院认为，被告人孙琤、陈玮以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。对本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见。本院认为，被告人孙琤、陈玮的骗取他人财物行为并不发生在签订、履行符合《中华人民共和国合同法》规定的合同过程中，其行为亦不侵犯市场交易秩序和国家合同管理制度，因此本案定性应为诈骗罪。被告人陈玮应对全案承担刑事责任。被告人孙琤指证陈玮事先参与预谋，证人李某甲、朱某甲、潘某甲证实陈玮事先有报贴现利率的行为，证人吴某乙证实陈玮有将承兑汇票转卖的行为，书证银行承兑汇票贴现协议证实陈玮给杨某的贴现利率明显亏损，而证人张某乙、朱某乙、陈某则间接印证孙琤、陈玮夫妇共同操作银行承兑汇票贴现业务，上述证据足以证明被告人陈玮应对全案负责。对于两被告人及辩护人提出本案涉案金额问题。本院经向被害人杨某核实，其承认共收到孙琤、陈玮归还的资金合计417.6万元，因此本案涉案金额实际为3211.2114万元。被告人陈玮在本案中虽有报价、接票以及伪造贴现所需合同、发票等行为，但对整个案件关键的贴现资金无实际控制、使用等，因此其在共同犯罪中起到次要作用，系从

经审理查明，自2012年初，被告人孙琤与其丈夫被告人陈玮开始共同经营银行承兑汇票贴现业务，先后从朱某甲、冯某及被害人杨某、潘某乙等人处接收银行承兑汇票，进行转卖或以其二人管理控制的宁波菩提树国际贸易有限公司（以下简称菩提树公司）、宁波市圣立贸易有限公司（以下简称圣立公司）向银行直接贴现赚取差价。至同年6、7月份，被告人孙琤、陈玮因经营银行承兑汇票贴现业务亏损及归还此前欠下的巨额债务等导致资金出现巨额漏洞无法填补。2012年7月9日至11日，被告人孙琤、陈玮以帮助贴现为由，以高于银行贴现利率的方式先后骗取被害人杨某、潘某乙、董某乙、张某甲交付银行承兑汇票十三张计票面金额5160万元，后予以贴现，所得款项除部分支付被害人外均用于偿还前期银行承兑汇票交易的欠债等，实际骗得杨某等银行承兑汇票贴现款共计人民币3211.2114万元。其中孙琤负责贴现承兑汇票并处理贴现款项等主要事项，陈玮参与报价、联系接收他人承兑汇票等事项。具体为：1、2012年7月9日至11日，被告人孙琤、陈玮先后三次骗取被害人潘某乙六张票面总金额为人民币2600万元的银行承兑汇票，经转卖和直接贴现获得人民币2531.6539万

孙琤、陈玮犯诈骗罪一审刑事判决书浙江省绍兴市中级人民法院刑事判决书（2016）浙06刑初32号：浙江省绍兴市人民检察院以绍检公一刑诉［2016］32号起诉书指控被告人孙琤、陈玮犯诈骗罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭于2016年8月9日公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派检察员傅琳英出庭支持公诉，被告人孙琤、陈玮及辩护人刘文虎、徐虹、陈珩参加诉讼。现已审理……