票据诈骗罪 （2017）渝05刑初59号

本院认为，被告人严与安、陈永安与他人共谋以非法占有为目的，采用签发无资金保证的电子商业承兑汇票、伪造转授权文书、出具虚假的《商业承兑汇票保兑保函》等手段，骗取贴现款4300万元，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控严与安、陈永安的犯罪事实及罪名成立。对于严与安、陈永安的辩护人提出本案属于单位犯罪的辩护意见，经查，根据侦查机关搜集的证据，中鑫公司设立时向工商部门提交的资料中国新型房屋集团有限公司的印章即是伪造的；中鑫公司实质上即是一空壳公司。根据中鑫公司的法定代表人王某1及公司相关人员唐某等人的供述及证言证实，中鑫公司自成立即未进行过任何经营活动。虽然严与安、王某1为正盛坤公司开具电子商业承兑汇票是以中鑫公司的名义，《商业汇票贴现协议》、《产品购销合同》、《商业承兑汇票保兑保函》形式上均为公司之间所签，但《产品购销合同》并不是基于中鑫公司和正盛坤公司双方真实购销关系。签合同之前，严与安、王某1同正盛坤公司已经就开具电子商业承兑汇票贴现后平分贴现款达成共识，该合同其实是虚假合同。且严与安、王某1伙同他人以中鑫公司的名义开具的商业承兑汇票贴现后所获的票据贴现款并未用于中鑫公司的

重庆市人民检察院第五分院指控，2013年10月，王某1（另案处理）在湖北省武汉市成立中新房中鑫有限公司（以下简称：中鑫公司）并任法定代表人，成立该公司后王某1未开展实际经营活动，通过以公司名义向他人开具无真实交易的商业承兑汇票收取费用牟利。2014年，被告人严与安加入中鑫公司并担任执行总经理。2015年6月，青岛正盛坤实业有限公司（以下简称：正盛坤公司）工作人员韩某、中介人员王某2（均另案处理）联系中鑫公司商议以中鑫公司名义开具商业承兑汇票，正盛坤公司将汇票贴现后双方平分贴现款。随后，王某2又联系重庆海尔小额贷款有限公司（以下简称：海尔小贷公司）联系汇票贴现，称该汇票兑付可由银行提供担保。6月24日，正盛坤公司法定代表人孙某（另案处理）、韩某等人来到武汉市和王某1、严与安见面，双方商定以中鑫公司名义向正盛坤公司开具票面金额为人民币5000万元（以下币种均为人民币）的商业承兑汇票，由正盛坤公司向海尔小贷公司贴现后，双方平分贴现款。因正盛坤公司人员提出需银行对汇票兑付进行担保，海尔小贷公司才同意贴现，王某1遂联系中国建设银行股份有限公司武汉紫阳路支行（以下简称：紫阳路支行）行长被告人陈永安

陈永安严与安票据诈骗罪一审刑事判决书重庆市第五中级人民法院刑事判决书（2017）渝05刑初59号：重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉［2017］12号起诉书指控被告人严与安、陈永安犯票据诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第五分院指派检察员江恬婷、检察官助理王应甲出庭支持公诉。被告人严与安及其辩护人熊智、谭成机，被告人陈永安及其……