票据诈骗罪 （2013）钢城刑初字第198号

本院认为，被告人于金生利用伪造的银行承兑汇票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人已退赔被害单位的部分损失，可酌情从轻处罚。鉴于被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人对公诉机关的指控不予认可，且未能积极退赔被害单位剩余的大部分损失，可酌情从重处罚。关于被告人和辩护人辩称的指控被告人出资伙同司某、张某丁、张某戊从马某手中购买假承兑汇票事实不清，证据不足以及票据来源有多种可能，不能排除合理怀疑的意见，经查，证人张某丁、张某戊、杜某等人证实去郑州买假承兑汇票时于金生一同前往，于金生也承认曾和司某等人去过河南，上述人员虽不认识于金生，但均与司某熟识，司某又与于金生相识，司某在侦查阶段多次供述稳定一致，均证实于金生为偿还其欠款和其提出购买假票并出资随同他们去河南购买假票的过程以及汇票贴现后于金生归还其107万的事实，司某供述与于金生有关用汇票贴现款还司某100多万的供述及银行转账明细相印证，司某辨认笔录证实涉案假汇票即是交付于金生使用的汇票，纪某证言及辨认笔录明确证实在去济南贴现的路上看过于金生持有的承兑汇票就是涉案假汇票，且

公诉机关指控：2012年3月份一天，被告人于金生伙同司某、张某戊、张某丁（均另案处理）窜至河南省郑州市，经杜某（另案处理）联系，由于金生出资从马某（另案处理）手中购买500万假银行承兑汇票一张（出票人为江门市林源贸易有限公司，出票日期为2012年2月28日，到期日为2012年8月28日，票号为4020005120580925，收款人为中国矿产有限责任公司，付款行为江门市区农村信用合作联社）。2012年4月16日，被告人于金生将此银行承兑汇票以淄博亚豪博业建陶有限公司名义转让给莱芜市光昊工贸有限公司，获得赃款4765000元。被告人于金生对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不予认可，辩解其不认识张某丁、张某戊、杜某、马某，没有参与购买假票，其手里的承兑汇票是荆某给的，后在北京银行里经过鉴定是真的，留在银行里贴现后就失去了控制权，银行对汇票的处置与其无关；涉案汇票背书显示是新泰公司转让给光昊公司的，指控该汇票以亚豪博业公司名义转让给光昊公司错误，魏某和新泰公司财务人员证言不属实。

于金生票据诈骗罪一审刑事判决书山东省莱芜市钢城区人民法院刑事判决书（2013）钢城刑初字第198号：山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2013）154号起诉书指控被告人于金生犯票据诈骗罪于2013年12月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，分别于2014年1月10日、2014年7月9日公开开庭进行了审理。莱芜市钢城区人民检察院指派检察员常芳、高相利出庭支持公诉，被告人于……