非法吸收公众存款 （2019）湘01刑终3号

被告人许志能作为深圳钰诚财富管理有限公司长沙第一分公司直接负责的主管人员，被告人高风清、詹薛明、胡海程、张玉坤、詹卓炜、曾宇作为该公司的其他直接责任人员，在深圳钰诚财富管理有限公司长沙第一分公司未取得金融业务许可的情况下，以钰诚控股集团的名义在社会上广泛宣传“e租宝”，向社会不特定对象吸收公众存款，所募集的资金均通过网络平台流向钰诚控股集团总部，扰乱金融秩序，七名被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。其中：（1）被告人许志能在担任“钰诚”长沙一分公司负责人期间，违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款20890777.83元，犯罪数额巨大。在共同犯罪中，许志能起主要作用，应对一分公司的全部犯罪负责；许志能犯罪后自动投案，如实供述了自己的罪行，并交代了公司和其他同案人的情况，有自首情节，依法可减轻处罚。（2）被告人胡海程在担任“钰诚”长沙一分公司第三营业部部长期间，违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款7779182.72元，犯罪数额巨大。在共同犯罪中，胡海程系从犯，依法可对其减轻处罚。（3）被告人高风清在担任“钰诚”长沙一分公司第一营业部部长期间，违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款5

被告人许志能作为深圳钰诚财富管理有限公司长沙第一分公司直接负责的主管人员，被告人高风清、詹薛明、胡海程、张玉坤、詹卓炜、曾宇作为该公司的其他直接责任人员，在深圳钰诚财富管理有限公司长沙第一分公司未取得金融业务许可的情况下，以钰诚控股集团的名义在社会上广泛宣传“e租宝”，向社会不特定对象吸收公众存款，所募集的资金均通过网络平台流向钰诚控股集团总部，扰乱金融秩序，七名被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。其中：（1）被告人许志能在担任“钰诚”长沙一分公司负责人期间，违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款20890777.83元，犯罪数额巨大。在共同犯罪中，许志能起主要作用，应对一分公司的全部犯罪负

湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘01刑终3号原公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。上诉人（原审被告人）许志能，曾用名许志华，男，1977年11月20日出生于湖南省，汉族，中共党员，大学本科文化，原系深圳钰诚财富管理有限公司长沙第一分公司负责人，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月13日到案，同年12月15日被刑事拘留……