票据诈骗罪 （2015）锡法刑二初字第00198号

本院认为：被告人谢徐龙明知是伪造的票据而提供给他人使用，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人谢徐龙犯票据诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在票据诈骗共同犯罪中，被告人谢徐龙起次要作用，系从犯。被告人谢徐龙虽非自动投案，但归案后能如实供述主要犯罪事实。关于被告人谢徐龙的辩护人提出的相关辩护意见，与事实和法律相符，予以采纳。根据被告人谢徐龙的犯罪事实、情节，本院决定对其予以从轻处罚。

经审理查明：1.2014年6月初，被告人谢徐龙将从他人处购得的一张伪造的银行承兑汇票（票号1040005226367165，出票人武汉兆瑞投资有限公司，金额180万元）给俞某（另案处理），俞某与蒋某军（另案处理）明知上述承兑汇票系假票，持该汇票至李甲（另案处理）处，蒋某军让李甲找人进行贴现，交待李甲让他人出面办理贴现及提取现金，并承诺给李甲好处费。李甲明知该承兑汇票系假票，仍联系了董某明，让董某明帮忙介绍贴现的人。董某明通过过某介绍联系了王某芳，王某芳又联系了夏某君，夏某君表示可以贴现，王某芳与董某明约定贴息3%，与夏某君约定贴息2.8%。随后李甲找到邱某某，让邱某某帮忙出面办理贴现事宜。2014年6月18日，夏某君将174.96万元转至王某芳的银行卡上。同日，李甲、邱某某、董某明与王某芳见面，李甲利用邱某某出面与王某芳办理贴现手续，将上述承兑汇票交给王某芳，王某芳将其中174.6万元转至邱某某指定的银行卡上。后李甲与邱某某陆续将钱款取出，其中邱某某得款3万元，被告人谢徐龙及俞某分得部分钱款，余款由蒋某军、李甲分拆。2.2014年9月，任某晓（另案处理）让被告人谢徐龙提供假银行承兑汇票

谢徐龙犯票据诈骗罪一审刑事判决书江苏省无锡市锡山区人民法院刑事判决书（2015）锡法刑二初字第00198号：无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉（2015）530号起诉书指控被告人谢徐龙犯票据诈骗罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年11月19日、2016年4月6日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员吴琦出庭支持公诉，……