非法吸收公众存款 （2015）并刑终字第422号

被告人苏某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苏某归案后能如实供述其罪行，且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。辩护人关于苏某是受天津华必腾投资有限公司委托吸收的存款，吸收的存款除提成外均已交到公司，本案系单位犯罪的辩护意见，经查，天津宝利财投资担保有限公司注册成立于2010年1月6日，2010年1月25日，变更名称为天津儒鑫投资有限公司，2011年11月4日变更名称为天津华必腾投资有限公司，变更法定代表人为马丽华，该公司的主要活动是马丽华通过苏某在太原以天津华必腾投资有限公司太原办事处的名义，向社会公众非法吸收资金，上述事实有工商档案、税务信息及证人证言相互印证，予以证实；公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，故辩护人的相关辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有

被告人苏某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苏某归案后能如实供述其罪行，且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。辩护人关于苏某是受天津华必腾投资有限公司委托吸收的存款，吸收的存款除提成外均已交到公司，本案系单位犯罪的辩护意见，经查，天津宝利财投资担保有限公司注册成立于2010年1月6日，2010年1月25日，变更名称为天津儒鑫投资有限公司，2011年11月4日变更名称为天津华必腾投资有限公司，变更法定代表人为马丽华，该公司的主要活动是马丽华通过苏某在太原以天津华必腾投资有限公司太原办事处的名义，向社会公众非

山西省太原市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）并刑终字第422号原公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。上诉人（原审被告人）苏某，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年10月19日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人孟繁荣，山西鼎信泽律师事务所律师。太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院起诉指控原审被告人苏某犯非法吸收公众存款罪一案，于2015……