非法吸收公众存款 （2019）黑01刑终650号

北京天融中汇资产管理有限公司哈尔滨第二分公司违反国家金融管理法律规定，利用新闻媒体、广告、发放宣传单等公开宣传的方式，以投资理财为名，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收存款，严重扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系单位犯罪，李虹瑾作为北京天融中汇资产管理有限公司哈尔滨第二分公司大团队经理，系单位犯罪中直接负责的主管人员，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。李虹瑾到案并如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。其辩护人提出的李虹瑾系从犯，应比照主犯从轻、减轻处罚，经查某系单位犯罪中直接负责的主管人员，应系主犯，对该项辩护意见不予采纳。其他辩护意见合理，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，认定被告人李虹瑾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元。被告人李虹瑾退赔集资参与人经济损失人民币7846750元，按比例返还各集资参与人。宣判后，李虹瑾以应认定其为从犯，业务员本人及其近亲属的投资应予扣除为由提出上诉。其辩护人提出

北京天融中汇资产管理有限公司哈尔滨第二分公司违反国家金融管理法律规定，利用新闻媒体、广告、发放宣传单等公开宣传的方式，以投资理财为名，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收存款，严重扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系单位犯罪，李虹瑾作为北京天融中汇资产管理有限公司哈尔滨第二分公司大团队经理，系单位犯罪中直接负责的主管人员，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。李虹瑾到案并如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。其辩护人提出的李虹瑾系从犯，应比照主犯从轻、减轻处罚，经查某系单位犯罪中直接负责的主管人员，应系主犯，对该项辩护意见不予采纳。其他辩护意

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黑01刑终650号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院。上诉人（原审被告人）李虹瑾，女，蒙古族，1989年10月7日出生于江苏省苏州市，大学文化，系北京天融中汇资产管理有限公司哈尔滨第二分公司大团队经理，户籍地江苏省苏州市姑苏区，住所地江苏省苏州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮……