非法吸收公众存款 （2019）粤03刑终655号

案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2013年8月，犯罪嫌疑人谢裕华（另案处理）通过他人介绍找到被告人卓达平，欲通过被告人卓达平帮忙开设P2P公司。后谢裕华通过卓达平介绍又认识被告人施泽华、周小丽及犯罪嫌疑人殷雾明（另案处理）等人，上述五人商量公司成立的具体事宜，架构及运作。随后，经注册成立深圳市金某金融信息服务有限公司，谢裕华为实际老板，谢富华（另案处理）任法人代表，被告人卓达平、施泽华、周小丽及殷雾明等人为运营管理团队（其中卓达平为行政经理，负责人员管理，殷雾明和施泽华负责策划和技术，周小丽负责客服、培训和推广）。该公司通过网络发布虚假的投资项目（爱心公寓，蕉岭石灰厂，蕉岭汽车贸易公司等，上述项目有些是放贷过程中因借款人无法按时还款而抵押的股权），以年息20%甚至更高的回报为诱饵，公开非法吸收公众存款。公司经营期间，谢裕华将深圳金某公司非法吸收的存款大部分用于梅州老家的梅州市金某投资发展有限公司（由犯罪嫌疑人谢某1负责，股东之一，另案处理）高息放贷给个人或者公司，由此获利，基本不用于平台上宣传的投资项目。后因资金回收出现问题，谢裕华为了撇清责任，转嫁风险，利用被告

案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2013年8月，犯罪嫌疑人谢裕华（另案处理）通过他人介绍找到被告人卓达平，欲通过被告人卓达平帮忙开设P2P公司。后谢裕华通过卓达平介绍又认识被告人施泽华、周小丽及犯罪嫌疑人殷雾明（另案处理）等人，上述五人商量公司成立的具体事宜，架构及运作。随后，经注册成立深圳市金某金融信息服务有限公司，谢裕华为实际老板，谢富华（另案处理）任法人代表，被告人卓达平、施泽华、周小丽及殷雾明等人为运营管理团队（其中卓达平为行政经理，负责人员管理，殷雾明和施泽华负责策划和技术，周小丽负责客服、培训和推广）。该公司通过网络发布虚假的投资项目（爱心公寓，蕉岭石灰厂，蕉

广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤03刑终655号原公诉机关（抗诉机关）广东省深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢红旺，男，1972年11月18日出生，汉族，广东省梅州市人，初中文化，住梅州市梅县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月6日被深圳市公安局龙华分局羁押，同年12月7日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人刘学锋，广东……