非法吸收公众存款罪 （2018）冀0132刑初51号

本院认为，被告人牛考军作为昌某农某前仙分社代办员兼任总经理，违反国家金融法律法规的规定，未经中国人民银行依法批准，通过承诺高息等方式，向社会不特定对象吸收存款，严重破坏了国家金融信贷秩序，同时参与办事处管理等相关业务并获取代办费，对犯罪后果的发生负有部分管理责任，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人张杰强、高贵廷、李彩云作为昌某农某的代办员，被告人史文献作为昌某农某和德光伟业公司的代办员，向公众吸收存款并获取代办费，五被告人对犯罪后果的发生负有直接责任，其行为均构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控五被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。五被告人在非法吸收公众存款的过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人牛考军、张杰强、史文献系投案自首，且被告人史文献在庭审过程中主动交代其在德光伟业公司担任过代办员，对该部分事实可认定为自首，依法可从轻、减轻处罚。五被告人认罪态度较好，且在庭审中均自愿认罪、悔罪，可酌予从轻处罚。被告人牛考军、张杰强、史文献、高贵廷在案发后主动退还部分集资参与人的部分存款，取得部分集资参与人的谅解，可酌予从轻处罚。本案涉

经审理查明，张某4（已判决）等人于2009年11月份成立元氏县昌某农业专业合作社（以下简称昌某农某），在元氏县因村镇、姬村镇、槐阳镇、南佐镇、前仙乡、毛遗村、万年村等村镇通过设立办事处和招收代办员的方式，以高额利息为诱饵，面向社会公众吸收资金。被告人牛考军于2013年11月份左右通过张某4加入昌某农某，在前仙分社担任代办员兼任总经理，公开向公众吸收存款。经鉴定，截至2015年2月，昌某农某前仙分社共吸收存款总额13872297元，未退还数额5610192元。被告人牛考军共计吸收存款总额4528366元，未退还数额1331089元，其中牛考军本人存款74849元。经公安机关核实，案发后被告人牛考军用个人资金返还集资参与人牛某30000元，取得其谅解。被告人张杰强于2012年下半年通过范国民（已判决）加入昌某农某，在南佐分社担任代办员，公开向公众吸收存款。经鉴定，被告人张杰强共计吸收存款总额5601847元，未退还数额887067元，其中张杰强本人存款38357元。经公安机关核实，案发后被告人张杰强用个人资金返还集资参与人张某296000元、谢ｘｘ20000元、武某148000元、王某36

牛考军、张杰强非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省元氏县人民法院刑事判决书（2018）冀0132刑初51号：元氏县人民检察院以元检公诉刑诉［2017］171号起诉书指控被告人牛考军、张杰强、史文献、高贵廷、李彩云犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月1日向本院提起公诉，2018年4月22日以元检公诉刑追诉［2018］2号追加起诉决定书对被告人史文献遗漏的罪行追加指控。本院依法组成合议庭，公开开庭审……