非法吸收公众存款罪 （2018）冀0132刑初129号

本院认为，被告人张志芳、董树立、杨胜彬、王菊英作为冀昌农合社的代办员，违反国家金融法律法规的规定，未经中国人民银行批准，通过承诺高息等方式，向社会不特定对象吸收存款，并获取代办费，严重破坏了国家金融信贷秩序，四被告人对此负有直接责任，被告人张志芳、董树立、杨胜彬、王菊英的行为均构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控四被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。四被告人作为代办员在非法吸收公众存款的过程中起次要作用，没有实际占有、使用或者支配款项，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人董树立、杨胜彬、王菊英案发后主动到公安机关投案自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人张志芳、董树立、杨胜彬、王菊英到案后如实供述自己的罪行，且在庭审中自愿认罪、悔罪，可酌予从轻处罚。被告人董树立、杨胜彬案发后用个人资金偿还部分集资参与人存款、取得部分集资参与人谅解，可酌予从轻处罚。被告人王菊英案发后用个人资金偿还部分集资参与人存款，可酌予从轻处罚。本案涉及的集资参与人数众多、非法吸收的资金数额巨大，用非法吸收的资金向代办员、集资参与人支付的代办费、利息等违法所得的一切财物均应予追缴

经审理查明，2010年7月以来，智彩霞（已判决）、谷某（已判决）注册成立元氏冀昌农民专业合作社（以下简称冀昌农合社）,以投资冀昌石子厂、冀某业、冀昌印染厂、沐野生态农场为名，发展被告人张志芳、董树立、杨胜彬、王菊英等人为代办员，以高利息为诱饵，非法吸收公众存款。经公安机关委托河北中君汇信源会计师事务所鉴定：被告人张志芳吸收存款总额11624418元，未返还数额1702300，挣取代办费201551.26元。被告人董树立吸收存款总额6576850元，未返还数额862100元（其中包含家人存款52000元），挣取代办费189536.30元。经公安机关核实，案发后被告人董树立用个人资金偿还部分集资参与人存款63700元，取得部分集资参与人的谅解。被告人杨胜彬吸收存款总额5556900元，未返还数额555200元，挣取代办费80141.70元。经公安机关核实，案发后被告人杨胜彬用个人资金偿还部分集资参与人存款147200元，取得部分集资参与人的谅解。被告人王菊英吸收存款总额4746450元，未返还数额1001750元（其中包含本人及家人存款488000元），挣取代办费75333.42元。经公安

张志芳、董树立非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省元氏县人民法院刑事判决书（2018）冀0132刑初129号：元氏县人民检察院以元检公诉刑诉［2018］71号起诉书指控被告人张志芳、董树立、杨胜彬、王菊英犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员何彦萍出庭支持公诉，被告人张志芳、董树立、杨胜彬、王菊英均到庭参加诉讼。……