非法吸收公众存款 （2021）鲁11刑终17号

被告单位山东海和资产管理有限公司违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收公众存款，其行为扰乱了金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪；被告人董世轩、王平忠作为山东海和资产管理有限公司非法吸收存款业务的直接负责的主管人员和直接责任人员，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。非法吸收公众存款的数额，应以行为人所吸收的资金全额计算，案发后已归还的数额，可作为量刑情节酌情考虑。被告人董世轩、王平忠基于共同的犯罪故意，实施同一犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人董世轩系犯意的提起者，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王平忠起次要作用，是从犯，可对其从轻处罚；其到案后如实供述其犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人董世轩在庭审中自愿认罪、确有悔罪表现，其能够代单位退赔部分违法所得，可对其酌情从轻处罚。被告人王平忠积极筹措资金、主动代单位退缴部分违法所得，可对其酌情从轻处罚。被告单位应将剩余违法所得继续退赔集资参与人。被告人董世轩的辩护人关于董世轩系初犯、坦白的辩护意见成立，予以采纳；其他辩护意见及被告人王平忠的辩护人提出的辩护意见均与庭审查明的事实不符，不予采纳。据此，依照《中华

被告单位山东海和资产管理有限公司违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收公众存款，其行为扰乱了金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪；被告人董世轩、王平忠作为山东海和资产管理有限公司非法吸收存款业务的直接负责的主管人员和直接责任人员，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。非法吸收公众存款的数额，应以行为人所吸收的资金全额计算，案发后已归还的数额，可作为量刑情节酌情考虑。被告人董世轩、王平忠基于共同的犯罪故意，实施同一犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人董世轩系犯意的提起者，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王平忠起次要作用，是从犯，可对其从轻处罚；其到案后如实供述其犯罪

山东省日照市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鲁11刑终17号原公诉机关山东省莒县人民检察院。上诉人（原审被告人）王平忠，男，1952年3月2日出生于山东省莒县，汉族，初中肄业，农民，住日照市岚山区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月2日被取保候审，2019年5月8日被莒县人民法院决定取保候审。指定辩护人邵振华，山东周智律师事务所律师。被告单位山东海和资产管理有限公司，住所地山东……