非法吸收公众存款 （2019）吉05刑终204号

被告人关欣违反国家金融管理法律规定，以吸收公众存款为目的，设立吉林省恒泰金服企业管理咨询有限公司辉南分公司，为其总公司深圳恒泰金服金融服务有限公司非法吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。关欣在被侦查机关采取强制措施前，主动接受询问，并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；关欣在深圳恒泰金服金融服务有限公司非法吸收公众存款案的共同犯罪中，处于次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。关欣在案发前已经归还部分资金，酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果及悔罪表现，遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决：一、被告人关欣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。二、被告人关欣违法所得人民币十万元，予以追缴，上缴国库；扣押在案的POS机三台、

被告人关欣违反国家金融管理法律规定，以吸收公众存款为目的，设立吉林省恒泰金服企业管理咨询有限公司辉南分公司，为其总公司深圳恒泰金服金融服务有限公司非法吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。关欣在被侦查机关采取强制措施前，主动接受询问，并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；关欣在深圳恒泰金服金融服务有限公司非法吸收公众存款案的共同犯罪中，处于次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。关欣在案发前已经归还部分资金，酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果及悔罪表现，遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条

吉林省通化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）吉05刑终204号原公诉机关吉林省辉南县人民检察院。被告人关欣，女，吉林省辉南县人，满族，中专文化，曾任吉林省恒泰金服管理咨询有限公司辉南分公司负责人，住通化市东昌区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月6日被刑事拘留，于2019年4月10日被逮捕。现羁押于通化市看守所。指定辩护人邱金香，吉林辰德律师事务所律师。吉林省辉南县人民法院审理辉……