非法吸收公众存款 （2021）川01刑终91号

上诉单位森润公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人李凌作为案发时对森润公司直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 对于上诉单位、上诉人及其各自辩护人的上诉及辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于本案定罪问题。首先，在案证人胡某的证言称：“在交流时李凌对我们这种投资理财公司的运营方式是很清楚的，资金来源就是向民间老百姓借款”“我在开始融资项目签合同时也给李凌《借款人违约社会风险告知书》，明确告知他资金来源是多位民间投资人，他也当着我的面在上面签了字盖了公章”，证人李某2的证言称：“给李凌介绍过我们这种投资理财公司的运营方式，也给他说过这些融资的钱都是从民间的老百姓那里借的，李凌是很清楚的”“我看到李凌是在告知书上签了字的”，上述二名证人的证言相互印证，一致证实作为森润公司法定代表人的李凌主观明知所借款项来自社会不特定公众。其次，借款合同、森润公司出具的函件证实森润公司与投资人代表签订借款合同，并要求所借款项存入森润公司指定人员黄某的银行账户，此外，中介公司亦向森润公司发出了《借款人违约社会风险告知书》，表示借款金额均来自民间多位

上诉单位森润公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人李凌作为案发时对森润公司直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 对于上诉单位、上诉人及其各自辩护人的上诉及辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于本案定罪问题。首先，在案证人胡某的证言称：“在交流时李凌对我们这种投资理财公司的运营方式是很清楚的，资金来源就是向民间老百姓借款”“我在开始融资项目签合同时也给李凌《借款人违约社会风险告知书》，明确告知他资金来源是多位民间投资人，他也当着我的面在上面签了字盖了公章”，证人李某2的证言称：“给李凌介绍过我们这种投资理财公司的运营方式，也给他说过这

四川省成都市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）川01刑终91号 原公诉机关成都市锦江区人民检察院。 上诉单位（原审被告单位）新疆森润房地产开发有限公司，地址：新疆阿克苏地区阿克苏红桥区新华西路11号3号楼310室。 诉讼代表人石建忠，新疆森润房地产开发有限公司法定代表人。 辩护人张盛春，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。 辩护人廖行，北京盈科（成都）律师事务所律师。 上诉人（原审被告……