集资诈骗 （2017）沪02刑终1263号

被告单位中朗公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。被告人潘茂华系被告单位中朗公司的总经理，对被告单位集资诈骗的行为负直接负责的主管人员责任，依法亦应以集资诈骗罪论处。被告单位中朗公司有自首情节，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以集资诈骗罪判处被告单位中朗投资管理(上海)有限公司罚金人民币四十万元；以集资诈骗罪判处被告人潘茂华有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；赃款应依法追缴或者责令退赔后发还各名被害人。上诉人潘茂华提出，其没有非法占有的主观故意，本案应定性为非法吸收公众存款罪；其有自首情节。上诉人潘茂华的辩护人提出，原判认定中朗公司具有非法占有被害人钱款的主观故意证据不足，本案事实不清，建议发回重审。上海市人民检察院第二分院认为，原判认定原审被告单位中朗公司、上诉人潘茂华犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充

潘茂华集资诈骗二审刑事裁定书 集资诈骗

上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）沪02刑终1263号原公诉机关上海市普陀区人民检察院。上诉人(原审被告人)潘茂华，男，1957年3月5日生，户籍地上海市徐汇区。辩护人曹剑桥，安徽润天(上海)律师事务所律师。原审被告单位中朗投资管理(上海)有限公司，公司注册地址上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区，实际经营地上海市普陀区真南路1428弄C栋8楼。诉讼代表人王子云。上海市普陀区……