非法吸收公众存款 （2021）冀04刑终54号

被告人陈某某违反国家金融法律规定，未经相关部门批准向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人郭某某违反国家金融法律规定，未经相关部门批准向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 对于辩护人提出被告人陈某某参与吸收存款的经营活动很少，大多具体业务都是胡某主办，在共同犯罪中所起的作用较小的辩护意见，经查，陈某某与前妻胡某共同经营合作社期间，将吸收的集资款先存入陈希国的银行卡，后转入该合作社总会计李某的银行卡，再由李某的银行卡转入胡某的农业银行卡，而后由胡某决定转入河北筑福房地产开发有限公司或河北旺润物资有限公司用于公司经营，根据2013年9月6日、2013年12月27日的会议纪要及证人李某、牛某的证言均证明，两次推介会均由胡某主持，陈某某未参加，而且胡某实际掌控集资款的流向，陈某某在共同犯罪中罪责相对较轻，故该辩护意见予以采信。 对于辩护人提出被告人陈某某在审查起诉阶段认罪认罚，应当从宽处罚的辩护意见，经查，陈某某到案后如实供述自己的犯罪事实，签订认罪认罚具结书，故该辩护意见予以采信。 对于辩护人提出被告人陈某某多方筹集资金，积极返还集资款

被告人陈某某违反国家金融法律规定，未经相关部门批准向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人郭某某违反国家金融法律规定，未经相关部门批准向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 对于辩护人提出被告人陈某某参与吸收存款的经营活动很少，大多具体业务都是胡某主办，在共同犯罪中所起的作用较小的辩护意见，经查，陈某某与前妻胡某共同经营合作社期间，将吸收的集资款先存入陈希国的银行卡，后转入该合作社总会计李某的银行卡，再由李某的银行卡转入胡某的农业银行卡，而后由胡某决定转入河北筑福房地产开发有限公司或河北旺润物资有限公司用于公司经营，根据2013年9月6日、

河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀04刑终54号 原公诉机关河北省邱县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈某某，男，1971年5月11日出生，汉族，初中文化，邯郸市丛台区人，河北旺润物资有限公司法定代表人，捕前住邯郸市丛台区。2016年6月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。2019年9月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于河北省邱县看守所……