非法吸收公众存款罪 （2018）冀0133刑初90号

本院认为，巩某在没有被批准经营人民币存款业务的情况下，以隆尧县地农民专业合作社的名义，以高回报为诱饵，进行宣传，大量吸收社会公众存款并据为己有，已经另案以集资诈骗罪追究刑事责任。本案被告人王瑞锁以隆尧县地农民合作社的名义收取资金并经其上线上交到该合作社，其与巩某共同实施了同为集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的违法的构成要件该当的行为----非法吸收行为----从而与巩某构成共同犯罪，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。被告人在公安机关采取强制措施前主动投案并如实供述自己的罪行，应是自首，所以公诉机关对被告人犯非法吸收公众存款罪的指控和因其存在自首情节要求从轻或减轻处罚的意见，本院予以支持。被告人王瑞锁在犯罪过程中所起的是辅助作用，所处的地位是次要地位，应认定为从犯，予以减轻处罚。同时，由于被告人犯罪情节较轻，并在诉讼中主动归还各集资参与人的部分投资，有悔罪表现，经社会调查可以进行社区矫正，故对其适用缓刑。被告人辩解返还的集资为312800元而不是起诉书中的296100元，结合本案的审计报告及各集资参与人的证言等证据，返还的数额应认定为296100元，被告人的辩解不能成立，本院不予支持。另，

经审理查明，隆尧县地农民专业合作社成立于2007年10月23日，注册资本6000万元人民币，企业类型为农民专业合作社，法定代表人巩某，经营范围为组织采购供应成员所需的生产、生活资料；组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花；引进新技术、新品种；开展技术交流咨询服务。被告人王瑞锁在2014年向刘某（另案处理）交纳会费，从而成为了“隆尧县地农民专业合作社”的一名分社长，自2014年8月开始，为隆尧三地农民专业合作社吸收资金，接受资金后，其为交款人开具“三地农民专业合作社收款收据”，记明客户名称、日期、项目、金额等内容，收据上加盖“隆尧县地农民专业合作社现金收讫”印章，并由被告人王瑞锁在开票人栏内签名。收款几天后，被告人按每10000元返3200元的比例返还给各集资参与人利息（少数人未返还），四个月后仍按这一比例返还。截止到2014年12月12日，被告人王瑞锁共为隆尧县地农民专业合作社吸收李振夺等人资金977500元，返还296100元，尚有681400未归还。另查明，被告人王瑞锁吸收的资金全部交给刘某，刘某为其出具“隆尧县地农民专业合作社收款收据”，其返还给各集资参与人的利息亦从刘某处支取

王瑞锁非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省赵县人民法院刑事判决书（2018）冀0133刑初90号：赵县人民检察院以赵检公诉刑诉［2018］65号起诉书指控被告人王瑞锁犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赵县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人王瑞锁到庭参加了诉讼。现已审理终结赵县人民检察院指控，2014年7月底，被告人王瑞锁在刘……