非法吸收公众存款罪 （2016）冀05刑终463号

本院认为，上诉人（原审被告人）石雪海违反金融管理法规，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，非法变相吸收社会公众存款，扰乱社会金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人石雪海有自首情节，系初犯，没有再犯罪危险，且二审审理期间，石雪海退赔了集资参与人大部分经济损失共计96.5507万元，并取得了大部分集资参与人的谅解，综合以上情节，依法可对石雪海从轻处罚，且对其宣告缓刑不会对所居住社区产生重大不良影响。故对上诉人石雪海提出的“二审审理期间，上诉人石雪海已经退赔集资参与人的大部分损失，并取得了这部分集资参与人的谅解，综合以上情节，建议对石雪海从轻处罚”的辩护意见和河北省邢台市人民检察院检察员提出的“二审期间，出现了新的量刑事实、证据，应当依据变化后事实证据对一审量刑进行调整”的出庭意见，本院予以采纳。

经审理查明，2007年10月19日，隆尧县三地农民专业合作社在河北省隆尧县成立。该社成立后，在未经主管部门批准的情况下，采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交，收款以收取物资名义出具收据，利息以货币或实物形式发放的方式面向社会不特定人员非法吸收资金。2013年9月，上诉人（原审被告人）石雪海通过河北省隆尧县孟村房银书（在逃）加入到隆尧县三地农民专业合作社，并成为隆尧县三地农民专业合作社社员。同月，石雪海在内邱县大留村村东租赁该村韩登高门市开办三地农民专业合作社网点，以高额回报为诱饵，采取吸收资金返利息、吸收资金返物资的方式非法吸收社会公众闫某、李某1等248人141.8879万元，已返还本金、利息15.6991万元,造成直接经济损失126.1888万元。石雪海将吸收社员的存款交给上线房某，房某按照吸收金额的5%给石雪海返还服务费，石雪海非法获取服务费5万元。2014年12月20日8时，石雪海到河北省内邱县公安局投案。案发后，河北省内邱县公安局依法扣押石雪海持有的登记书、营业执照、大豆油、大米等物品。二审审理期间，石雪海退赔了闫秋文、和某等36名集资参与人经济损失共计9

柳雪海非法吸收公众存款二审刑事判决书河北省邢台市中级人民法院刑事判决书（2016）冀05刑终463号：河北省内邱县人民法院审理河北省内邱县人民检察院指控原审被告人石雪海犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年8月24日作出（2015）内刑初字第54号刑事判决。原审被告人石雪海不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邢台市人民检察院指派检察员王峰出庭履行职务，原审被告人石雪海及辩……