组织、领导传销活动 （2019）甘0982刑初67号

“云联惠”公司经营者，以注册成为云联惠平台会员后，可享受“消费全返”的经营模式吸收他人加入，并以升级为名要求会员缴纳入门费以取得发展其他人员加入资格，根据推荐关系锁定上下线关系，形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构，下线会员通过缴纳升级、消费（销售）、推荐奖励等获得收益，云联商城系统根据上下线层级关系分配上线各层人员获得的佣金，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为，属于传销活动。 被告人李金注册成为云联惠会员后，成立甘肃云联国骥网络科技股份有限公司，以消费返还积分并可以提现为由，推荐朋友及其经营的幼儿园家长加入“云联惠”，发展下线人数，对该传销活动的实施、扩大起关键作用，发展的直接或者间接下线人数累计超过三十人且层级在三级以上，其行为构成组织、领导传销活动罪。 公诉机关指控被告人李金犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。 第一辩护人关于“被告人李金的行为不构成组织、领导传销活动罪”的辩护观点，本庭不予采信；被告人李金虽成立甘肃云联国骥网络科技股份有限公司，并担任法定代表人，但其非云联惠组织首要发起人，且其下级成员大部分不是由其发展和操控，故二辩护人关于“被告人李金在共同犯罪中，属于从犯”的

李金组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

甘肃省敦煌市人民法院 刑事判决书 （2019）甘0982刑初67号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人李金，男，汉族，1978年11月10日出生，户籍地甘肃省敦煌市，在敦煌市、兰州市经营蓝天幼儿园。 因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年5月12日被敦煌公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于敦煌市看守所。 辩护人闫锋，北京市中银（重庆）律师事务所律师。 辩护人**展，甘肃飞天律师事务……