非法吸收公众存款 （2021）京03刑终89号

被告人乔祥利违反国家金融管理法规，伙同他人面向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已经触犯刑法规定，构成非法吸收公众存款罪，依法予以惩处。在整个实施犯罪过程和人员结构中，乔祥利所处层级较高，主要负责组织他人从事非法吸收公众存款行为，在共同犯罪过程中所起主要作用，应认定为主犯。乔祥利系主动到案，如实供述犯罪行为，具有自首情节，依法可以从轻处罚。乔祥利在案发后退缴部分违法所得情况，量刑时酌予考虑。故判决：一、被告人乔祥利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三十万元。二、继续追缴被告人乔祥利的违法所得，发还集资参与人。三、在案之人民币三十万元，用于执行上述第二项判罚。上诉人乔祥利的上诉理由是：一审量刑过重。乔祥利的辩护人的主要辩护意见是：乔祥利是从犯，有犯罪中止、自首、积极退赔、认罪认罚等情节，希望二审能减轻处罚。本院经审理查明的事实和证据与原判相同。二审期间，上诉人乔祥利及其辩护人均未向法庭提供新的证据。经审核，原判列举的各项证据，经一审法院开庭质证属实，能够证明案件事实，本院均予以确认。对于上诉人乔祥利及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，经查，在案同案犯证言等证据

被告人乔祥利违反国家金融管理法规，伙同他人面向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已经触犯刑法规定，构成非法吸收公众存款罪，依法予以惩处。在整个实施犯罪过程和人员结构中，乔祥利所处层级较高，主要负责组织他人从事非法吸收公众存款行为，在共同犯罪过程中所起主要作用，应认定为主犯。乔祥利系主动到案，如实供述犯罪行为，具有自首情节，依法可以从轻处罚。乔祥利在案发后退缴部分违法所得情况，量刑时酌予考虑。故判决：一、被告人乔祥利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三十万元。二、继续追缴被告人乔祥利的违法所得，发还集资参与人。三、在案之人民币三十万元，用于执行上述第二项判罚。上诉人

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)京03刑终89号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）乔祥利，男，48岁（1972年4月19日出生），户籍所在地北京市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月30日被羁押，2020年1月23日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人郭永满，北京普胜达律师事务所律师。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告……