非法吸收公众存款 （2021）冀09刑终65号

被告人孙志红、韩文阁、张润和配合深圳市汉唐风韵艺术品有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人孙志红担任深圳市汉唐风韵艺术品有限公司沧州运河分理处经理，被告人张润和担任运河分理处合伙人，被告人韩文阁担任新华分理处经理，均应属于单位犯罪中的直接责任人员，故应予追究刑事责任。公诉机指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人及辩护人对犯罪数额、涉案人数提出的异议，因该数额是经过具有审计资格的机构、人员通过对涉案信息、投资账户银行流水、返款账户银行流水等材料进行全面、科学的审计得出的审计报告，在被告人无有效证据对其异议予以佐证的情况下，应以该审计报告确定的数额作为犯罪数额。深圳市汉唐风韵艺术品有限公司沧州运河分理处、新华分理处均由深圳市汉唐风韵艺术品有限公司授权设立，公司的运营方式、资金运作管理等决策性事宜，沧州办事处均无权决定。虽然被告人孙志红、张润和系运河分理处主要负责人，韩文阁系新华分理处的主要负责人，但在共同犯罪中对于运河分理处、新华分理处运营方式和资金运作管理等事宜，均无决策权，在共同犯罪中起次要作用，应被认定为共同犯罪

被告人孙志红、韩文阁、张润和配合深圳市汉唐风韵艺术品有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人孙志红担任深圳市汉唐风韵艺术品有限公司沧州运河分理处经理，被告人张润和担任运河分理处合伙人，被告人韩文阁担任新华分理处经理，均应属于单位犯罪中的直接责任人员，故应予追究刑事责任。公诉机指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人及辩护人对犯罪数额、涉案人数提出的异议，因该数额是经过具有审计资格的机构、人员通过对涉案信息、投资账户银行流水、返款账户银行流水等材料进行全面、科学的审计得出的审计报告，在被告人无有效证据对其异议予以佐证的情况下，应

河北省沧州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀09刑终65号 原公诉机关河北省沧州市新华区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韩文阁，男，1984年1月21日出生，汉族，初中文化，户籍地：河北省沧州市新华区，居住地：河北省沧州市新华区。2019年9月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，经沧州市新华区人民检察院批准，2019年11月1日被沧州市公安局新华分局执……